上海仁度生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预 测和利润分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有 关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信 息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的 客户和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门 批准，签署重大合同； 第一条 为确保上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第一条 为了进一步规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规和其他规范性文件及《上海仁度生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当 召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 过半数独立董事提议时； （四） 审计委员会提议时； （五） 董事长认为必要时； （六） 总经理提议时； （七） 《公司章程》规定的其他情形。 董事长在拟定提案前，应当 ...

本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二条 审计机构及审计人员。 公司设立内部审计部，独立于财务部门，与财务部门分署办公，并 设立审计部负责人 1 名，内部审计负责人的考核，应当经由审计委 员会参与发表意见。 （一）公司所有内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会 报告工作。公司董事长可直接布置审计任务，审计部领导安排审计 工作，内部审计人员制定审计方案，报公司董事长批准后实施。审 计部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 （二）审计部根据工作需要，可以在管辖范围内依据公司的授权， 依法开展其认为必要的内部审计工作，对业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 （三）内部审计人员应当具备与其所从事审计工作相适应的专业知 识和业务能力。 上海仁度生物科技股份有限公司 （四）内部审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公 正、廉洁奉公、保守秘密。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计管理工作，使内部审计工作制度化、法制 化，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《上海仁度生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 上海仁度生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 1 第四章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符， 短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公 司治理水准，实现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海仁度生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） 增加公司信 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证监会及证券交易所的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三) 合理配置企业资源，投入产业效益化； (四) 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合 理地决策和 ...

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海 仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 上海仁度生物科技股份有限公司 第八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第九条 公司及其子公司对外担保总额原则上不得超过最近一期经审计的公 司合并报表净资产的 50%，对超过以后提供的任何担保均应提交股东 会审议。 第十条 公司对外担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作 为新的对外担保，需重新办理担保的审查、审批手续。 第十一条 公司董事会在决定对外担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握债 权人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。申请担 保人的资信状况资料应当包括以下内容： (一) 企业基本资料（包括但不限于企业名称、注册地址、法定代表 人、经营范围等工商登记情况，以及是否与本公司存在关联关 系等情况）； (二) 与借款有关的主要合同及主合同相关的资料； (三) 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等； (四) 反担保方案和基本资料； (五) 近期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析； (六) 不存 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相 关法律、法规、规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证券交易 所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源、劳 务或义务的行为（不论是否收取价款），主要包括： 上海仁度生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一） 研究与开发项目的转移； （十 ...

第三章 职责权限 1 第一条 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海仁度生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定， 公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本 细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵 触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董 事会审议通过。 第三条 战略与投资委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生 ...