中国银河证券股份有限公司 关于 北京信安世纪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2023 年度持续督导核查意见 独立财务顾问 2/34 二〇二四年四月 1 1/34 1/34 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 信安世纪/上市公司/公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 普世科技/标的公司/目标 | 指 | 北京普世时代科技有限公司 | | 公司/被评估单位 | | | | 普世纵横 | 指 | 北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 普世人 | 指 | 北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 交易标的/标的资产 | 指 | 毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人持有的普世科技 | | | | 80.00%股权 | | 交易对方 | 指 | 毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人 | | 本次交易/本次重组 | 指 | 信安世纪向交易对方发行股份及支付现金购买普世科技 | | | | 80.00%股权 | | 业绩承诺期 | 指 | 2023 年度、2024 年度、2025 年度 | | 业绩承诺方 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-022 北京信安世纪科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票交易自 2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特 别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 4、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性投资。 一、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 54,922.69 million for the year, representing a year-over-year decrease of 16.54%[5]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 1,122.27 million, down 93.15% compared to the previous year[5]. - The company reported a revenue of CNY 549.23 million in 2023, a decrease of 16.54% compared to CNY 658.08 million in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 11.22 million, down 93.15% from CNY 163.92 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.88%, amounting to CNY 40.17 million in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 549.23 million yuan, a year-on-year decrease of 16.54%[38]. - The net profit attributable to the parent company was 11.22 million yuan, down 93.15% year-on-year[38]. - The company reported a significant decline in revenue from the financial sector, down 41.99% year-on-year[111]. - The gross profit margin for the information security segment decreased by 3.24 percentage points to 66.72%[111]. - The company achieved a total R&D investment of ¥193,878,024.86 in the current year, representing a 45% increase compared to ¥133,709,633.35 in the previous year[78]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.3 per 10 shares, totaling CNY 6,392,490.84, which accounts for 56.96% of the net profit attributable to shareholders[9]. - The total share capital will increase to 317,284,864 shares after a capital reserve conversion of 102,279,853 shares, with a proposed conversion of 4.8 shares for every 10 shares held[9]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.65 per 10 shares, totaling RMB 50,307,613.47, which accounts for 30.69% of the net profit attributable to shareholders for 2022[184]. - For 2023, the company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, amounting to RMB 6,392,490.84, representing 56.96% of the net profit attributable to shareholders[186]. - The company will increase its total share capital by 102,279,853 shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 317,284,864 shares[186]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding into new sectors such as education and healthcare while enhancing its product capabilities in IPV6 network environments[5]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[19]. - The company is set to launch a new SaaS product in Q2 2024, anticipated to generate an additional 200 million RMB in revenue[19]. - The company is focusing on expanding its product offerings, including a new video security all-in-one machine aimed at enhancing video monitoring data integrity[83]. - The company is exploring new applications in industries such as education and healthcare, despite delays in customer procurement[106]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25%, focusing on the development of new encryption technologies and cloud services[19]. - Research and development expenses accounted for 35.30% of total revenue, an increase of 14.98 percentage points from the previous year[28]. - The company has obtained 308 software copyrights and 197 patents, including 177 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[65]. - The company is actively involved in the development of post-quantum cryptography algorithms and has participated in the drafting of 10 national standards, with 5 already published[40]. - The company is conducting research on post-quantum cryptography algorithms, aiming to enhance security measures in the financial sector[83]. Talent Development and Employee Compensation - The company is focusing on talent development in R&D, technology, and marketing, with an increase in employee numbers and compensation[5]. - The total compensation for R&D personnel reached 15,573.28 million RMB, a significant increase from 10,955.23 million RMB, indicating a focus on talent investment[87]. - The company has a talent pool where over 50% of R&D and technical personnel have more than 10 years of industry experience[95]. - The company has implemented a stock incentive plan, adjusting the grant price and quantity for restricted stock options[175]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was RMB 6.9249 million[167]. Corporate Governance and Compliance - The company has established an internal control system to enhance risk prevention capabilities and operational standards[148]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate reporting of financial information[146]. - The company has not provided guarantees or financial assistance to controlling shareholders or related parties[142]. - The company has implemented a confidentiality system for insider information, ensuring compliance with relevant regulations[149]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[143]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10-15% driven by new product launches and market expansion strategies[19]. - Future guidance indicates an optimistic outlook with projected revenue growth of 20% for the next fiscal year[160]. - The company is expected to continue its growth trajectory, with future guidance suggesting a positive outlook for the upcoming fiscal year[156]. - The company plans to launch new products and technologies in the upcoming quarter, aiming to capture additional market share[159]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[159].

RSM 容诚 审计报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0710 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn） 进行查念 目 | 歌号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-129 | 审计 报告 容诚审字[2024]100Z0710 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称信安世纪公司)财务 报表,包括 2023年 12 月 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京信安 世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等规 定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营 业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会成员 报告期内，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名。2023 年 12 月 6 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，完成第 ...

RSM 容诚 关于北京普世时代科技有限公司 2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]100Z0475号 容诚会计 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | i y - the state and the subject of 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于北京普世时代科技有限公司 2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]100Z0475号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称" 信安世纪"或"本公司"）管理层编制的《北京信安世纪科技股份有限公司关于北京 普世时代科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况 下，使用总额不超过 3,300 万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，拟 用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产 品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-016 北京信安世纪科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021 ...

北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议议案 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-020 北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"、"本公司"或"公 司")根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》等规定， 编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 关于北京信安世纪科技股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0483 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京信安世纪科技股份 有限公司(以下简称信安世纪公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,信安世纪公司管理层编制了后附的 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是信安世纪公司管理层的责 ...

为保证高质量长远发展，公司加大研发、技术、市场等方面的人才储备，员 工人数及薪酬同比增长，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,122.27 万元，同比减少 93.15%。 2、资产情况 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务状况指标 1、经营成果 2023 年度营业收入为 54,922.69 万元，同比减少 16.54%，主要受宏观经济 等因素影响，部分客户采购节奏延缓，订单签订、项目交付、验收等环节出现不 同程度的延期导致。 二、2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务审计工作已经完成,并由容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 公司 2023 年完成收购北京普世时代科技有限公司，2023 年末较 2022 年末 公司资产总额增长 19.32%，归属于上市公司股 ...