Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the 13th meeting of its third board of directors, including the proposal for the 2025 semi-annual report and summary [2]

Core Viewpoint - The company, Xin'an Century, announced the approval of multiple proposals, including the 2025 semi-annual report and summary, during the 11th meeting of its third supervisory board [2] Group 1 - The company held its 11th meeting of the third supervisory board on August 28 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal regarding the 2025 semi-annual report and summary [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Xinan Century (SH 688201) held its 12th meeting of the third board of directors on August 28, 2025, to review the proposal for the 2025 semi-annual report and summary [1] - For the fiscal year 2024, Xinan Century's revenue composition is as follows: Financial insurance accounts for 40.6%, government institutions account for 38.12%, and enterprises account for 21.28% [1] - As of the time of reporting, Xinan Century has a market capitalization of 4 billion yuan [1]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-036 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-033 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025年8月18日于书面方式通知给全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事 5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪 科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告>的议案》 监事会认为: 公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-038 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 18 日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。会议 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告》《北京 信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映 了公司本报告 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。前述会计专业人士是 指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一的人士： (一)具有注册会计师执业资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； (三)具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为促进北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京信安 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京信安世纪科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据《上市规则》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》、 《国防科技工业国家秘密范围规定》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及上海证券交易所规定的暂缓、豁免披露情形，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控股人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范北京信安世纪科技股份有限公司依法规范运作,维护公司和投 资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《北京信安世纪科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规 定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备 案。公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司都应做好内幕信息 的 ...

北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第一节 被担保对象 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位担保： 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 ...