公司代码：688201 公司简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 关于北京信安世纪科技股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0483 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京信安世纪科技股份 有限公司(以下简称信安世纪公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,信安世纪公司管理层编制了后附的 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是信安世纪公司管理层的责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况 下，使用总额不超过 3,300 万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，拟 用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产 品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-016 北京信安世纪科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"本独立财务顾问"） 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定， 对业绩承诺方关于北京普世时代科技有限公司（以下简称"普世科技"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横以及普世人为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方 承诺标的公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度净利润将分别不低于人民币 2,400 万元、2,950 万元、3,650 万元，三年累计不低于 9,000 万元。若本次交易 交割完成日推迟至 2022 年 12 月 31 日之后，则业绩承诺期相应顺延为 2023 年 度、2024 年度、2025 年度，业绩承诺方承诺净利润分别不低于人民币 2,950 万 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 马运弢先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学专业 本科，执业律师。历任通商律师事务所律师助理、律师、合伙人，嘉源律师事务 所合伙人，启迪药业集团股份公司担任独立董事。2021 年 12 月至今，于天元律 师事务所担任合伙人；2015 年 7 月至今于正商实业有限公司任独立董事。2023 年 12 月 6 日至今， ...

RSM 容诚 审计报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0710 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn） 进行查念 目 | 歌号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-129 | 审计 报告 容诚审字[2024]100Z0710 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称信安世纪公司)财务 报表,包括 2023年 12 月 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》 等相关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真 履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁连生先 生、独立董事金海腾先生、非独立董事王翊心先生，其中主任委员由会计专业人 士袁连生先生担任。公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，选举出公司第三届董事会，同日第三届董事会第一次会议选举审计委员会委 员及主任委员，第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邱奇 先生、独立董事马运弢先生、非独立董事张庆勇先生，其中主任委员由会计专业 人士邱奇先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 2023 年，审计 ...

RSM 容诚 关于北京普世时代科技有限公司 2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]100Z0475号 容诚会计 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | i y - the state and the subject of 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于北京普世时代科技有限公司 2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]100Z0475号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称" 信安世纪"或"本公司"）管理层编制的《北京信安世纪科技股份有限公司关于北京 普世时代科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京信安 世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等规 定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营 业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会成员 报告期内，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名。2023 年 12 月 6 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，完成第 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 54,922.69 million for the year, representing a year-over-year decrease of 16.54%[5]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 1,122.27 million, down 93.15% compared to the previous year[5]. - The company reported a revenue of CNY 549.23 million in 2023, a decrease of 16.54% compared to CNY 658.08 million in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 11.22 million, down 93.15% from CNY 163.92 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.88%, amounting to CNY 40.17 million in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of 549.23 million yuan, a year-on-year decrease of 16.54%[38]. - The net profit attributable to the parent company was 11.22 million yuan, down 93.15% year-on-year[38]. - The company reported a significant decline in revenue from the financial sector, down 41.99% year-on-year[111]. - The gross profit margin for the information security segment decreased by 3.24 percentage points to 66.72%[111]. - The company achieved a total R&D investment of ¥193,878,024.86 in the current year, representing a 45% increase compared to ¥133,709,633.35 in the previous year[78]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.3 per 10 shares, totaling CNY 6,392,490.84, which accounts for 56.96% of the net profit attributable to shareholders[9]. - The total share capital will increase to 317,284,864 shares after a capital reserve conversion of 102,279,853 shares, with a proposed conversion of 4.8 shares for every 10 shares held[9]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.65 per 10 shares, totaling RMB 50,307,613.47, which accounts for 30.69% of the net profit attributable to shareholders for 2022[184]. - For 2023, the company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, amounting to RMB 6,392,490.84, representing 56.96% of the net profit attributable to shareholders[186]. - The company will increase its total share capital by 102,279,853 shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 317,284,864 shares[186]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding into new sectors such as education and healthcare while enhancing its product capabilities in IPV6 network environments[5]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[19]. - The company is set to launch a new SaaS product in Q2 2024, anticipated to generate an additional 200 million RMB in revenue[19]. - The company is focusing on expanding its product offerings, including a new video security all-in-one machine aimed at enhancing video monitoring data integrity[83]. - The company is exploring new applications in industries such as education and healthcare, despite delays in customer procurement[106]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25%, focusing on the development of new encryption technologies and cloud services[19]. - Research and development expenses accounted for 35.30% of total revenue, an increase of 14.98 percentage points from the previous year[28]. - The company has obtained 308 software copyrights and 197 patents, including 177 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[65]. - The company is actively involved in the development of post-quantum cryptography algorithms and has participated in the drafting of 10 national standards, with 5 already published[40]. - The company is conducting research on post-quantum cryptography algorithms, aiming to enhance security measures in the financial sector[83]. Talent Development and Employee Compensation - The company is focusing on talent development in R&D, technology, and marketing, with an increase in employee numbers and compensation[5]. - The total compensation for R&D personnel reached 15,573.28 million RMB, a significant increase from 10,955.23 million RMB, indicating a focus on talent investment[87]. - The company has a talent pool where over 50% of R&D and technical personnel have more than 10 years of industry experience[95]. - The company has implemented a stock incentive plan, adjusting the grant price and quantity for restricted stock options[175]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was RMB 6.9249 million[167]. Corporate Governance and Compliance - The company has established an internal control system to enhance risk prevention capabilities and operational standards[148]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate reporting of financial information[146]. - The company has not provided guarantees or financial assistance to controlling shareholders or related parties[142]. - The company has implemented a confidentiality system for insider information, ensuring compliance with relevant regulations[149]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[143]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10-15% driven by new product launches and market expansion strategies[19]. - Future guidance indicates an optimistic outlook with projected revenue growth of 20% for the next fiscal year[160]. - The company is expected to continue its growth trajectory, with future guidance suggesting a positive outlook for the upcoming fiscal year[156]. - The company plans to launch new products and technologies in the upcoming quarter, aiming to capture additional market share[159]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[159].