证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-019 北京信安世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、合同资产进行减值 测试。经测试，2023 年度需计提信用减值损失金额共计 24,427,724.42 元，主 要系受国内宏观环境影响，客户回款周期延长，公司应收款项余额及长账龄款项 增加所致。 1 （二）资产减值损失 公司对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分，计提了存货跌价准备。 经测试，2023 年度需计提资产减值损失金额共计 2,865,608.37 元。 三、计提减值准备对公司的影响 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清 查并 ...

（三）公司各业务环节层面。 北京信安世纪科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为提高北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理水平，提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法合规，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第三条 公司内控制度包括以下层面的安排： （一）公司层面。 （二）公司下属部门及附属公司层面。 第四条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （二）内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素， 包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作 氛围、董事会和监事会对风险的关注和指导等。 （三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-018 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。 为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请及具体贷款相 关事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批 范围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下： 为满足经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合 授信额度不超过 1 亿元，向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不 超过 5000 万元，向北京银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 金海腾先生，1951 年生，中国国籍，无永久境外居留权，牡丹江商业学校计 划统计专业，大专学历。1978 年 8 月至 1981 年 2 月，任黑龙江省集贤县百货公 司计划统计员；1981 年 2 月至 1987 年 2 月，历任宁波市物价局科员、副科长、 副局长；1987 年 2 月至 1988 年 5 月，任宁波市财政贸易办公室副主 ...

西部证券股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为北京信安世 纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对信安世纪拟使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924号文《关于同意北京信安世纪科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商西部证券采取向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票23,281,939股，每股发行价格为人民币26.78元。截至2021年4月15 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》 等相关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真 履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁连生先 生、独立董事金海腾先生、非独立董事王翊心先生，其中主任委员由会计专业人 士袁连生先生担任。公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，选举出公司第三届董事会，同日第三届董事会第一次会议选举审计委员会委 员及主任委员，第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邱奇 先生、独立董事马运弢先生、非独立董事张庆勇先生，其中主任委员由会计专业 人士邱奇先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 2023 年，审计 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"本独立财务顾问"） 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定， 对业绩承诺方关于北京普世时代科技有限公司（以下简称"普世科技"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横以及普世人为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方 承诺标的公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度净利润将分别不低于人民币 2,400 万元、2,950 万元、3,650 万元，三年累计不低于 9,000 万元。若本次交易 交割完成日推迟至 2022 年 12 月 31 日之后，则业绩承诺期相应顺延为 2023 年 度、2024 年度、2025 年度，业绩承诺方承诺净利润分别不低于人民币 2,950 万 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 马运弢先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学专业 本科，执业律师。历任通商律师事务所律师助理、律师、合伙人，嘉源律师事务 所合伙人，启迪药业集团股份公司担任独立董事。2021 年 12 月至今，于天元律 师事务所担任合伙人；2015 年 7 月至今于正商实业有限公司任独立董事。2023 年 12 月 6 日至今， ...

公司代码：688201 公司简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 张诗伟先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学 专业、硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 5 月，任北京市君合律师事务所 律师；2007 年 5 月至 2014 年 3 月，任北京国枫凯文律师事务所合伙人；2014 年 3 月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；兼任廊坊仲裁委员会、宁波仲裁委 ...