证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-048 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 北京信安世纪科技股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2022 年 8 月 17 日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励 计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2022 年 8 月 18 日至 8 月 27 日， ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-050 北京信安世纪科技股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价 格及授予数量的议案》 议案内容： 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告》，以实施权益分配方案的股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。因存在差异化 分红，调整后每股现金红利为 0.02969 元/股（含税），流通股份变动比例为 0.4751。 鉴于上述权益分派已于 2024 年 7 月 9 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格及授予数量进行 相应调整。调整后，限制性股票首次及预留 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 之法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(下称"《股权激励管理 办法》"或"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称 "《上市规则》")及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 (下称"《披露指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(下称"法律法规") 和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》(下称"《公司章 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规及规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通商" 或"本所")接受北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派本所 律师出席了公司于 2024 年 1 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046 北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等： 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、 ...

股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2024 年 11 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-045 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 | √ | | | 条件的议案》 | | | 2.00 | 《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对 | √ | | ...

第一条 为规范北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京信安世纪科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券 受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 北京信安世纪科技股份有限公司 可转换 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 4 日以现场方式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中关于科创板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的资格和条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于北京信安世纪科技 ...