北京信安世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《北京信安世纪科技股 份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《北 京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 1 的情形，由此造成公 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-059 北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京信安世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均 能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会已经届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公 司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员签名： 张诗伟：___________ 2023 年 11 月 15 日 （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京信安世纪科技股份有限公司董事会. 现提名邱奇 为北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与北京信安世纪科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何德彪，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 1 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、法规和《北京信安世纪科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使审查和决策 权。 第三条 公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设一名董事会秘书，负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决 议的起草工作。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应 当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书由董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱奇，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技股 份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金原则上限定用于公司在发行方案等发行申请文件中承诺的募集资 金用途，公司变更募集资金用途必须经股东大会批准，并履行信息披露义务和 其他相关义务。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司 和企业应当遵守本制度的规定。 1 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当经董事会批准为该次股票发行设立募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理，并将专户作为认购账户。该专户应当专用于存 放募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司也不得将募集资金 存储于其他银行账户（包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户）；公 司开设多个募集资金专用银行账户的，必须 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 章 程 2023年11月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 公司股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京信安世纪科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京信安世纪科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专业委员会，根据董事会制定的 董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬待遇与绩效标准，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事（含独立董事）的人员；高级 管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事两人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...