中国北京建国擪外大坙 1 号国尺写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电嫟 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com ⽹址 Web: www.tongshang.com 北京市弜商律师事务所 关于北京信安世䶬科技侣份有敒公司 0 年第一次临时侣东大会的法律意壃书 僶澿北京信安世䶬科技侣份有敒公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国嫃券法》(以下简称"《嫃券法》")、《上市公司侣东大会壆则》(以下简称 "《侣东大会壆则》")等法律、法壆及壆刅性文件和《北京信安世䶬科技侣份 有敒公司章程》(以下简称"《公司章程》")的壆定澱北京市弜商律师事务所(以 下简称"弜商"或"本所")接受北京信安世䶬科技侣份有敒公司(以下简称"公 司")委托澱指派本所律师出席了公司于 2023 年 12 月 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京信 安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及公司《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，第 三届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相 关情况进行了核查，现发表独立意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议独 立董事意见》之签字页） 独立董事签字： 邱奇： 经审阅本次公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履 历、教育背景、工作经历等材料，我们认为相关人员任职资格不存在《公司法》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-062 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,932,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 110,932,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.5955% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-064 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 06 日以现场方式召开，全体监事一致同意召开本次会议， 豁免提前通知的要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪 宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京 信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，一致同意选举汪宗斌先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届 监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-081 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 来访人单位、 2023年12月01日上午：国联证券：黄楷，下午：开源证券：陈宝健 姓名 2023年12月01日上午10:00 日期、时间 2023年12月01日下午13:30 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 投资者关系活 1、政府领域拓展哪些行业？ 动 回复：公司优势行业有交通、人社、财政、税务、海关、烟草等，这些行业数字 主要内容介绍 化转型较早、较好，且业务系统含有比较重要的数据需要密码保护。抓住政务 云、密评机会等机会，积极开拓医疗、教育、公安、法院、水利、统计局、大数 据局、军队军工等新行业。 2、公司毛利率同比下降，原因是什么? 回复：历年来毛利率公司还是比较稳定，在71%左右。 2022年前三季度金融占比较高，导致毛利率提升至73%左右。 公司今年上半年毛利首次低于了70%，主要是因为普世并表的原因。 随着公 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2023 年 12 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 20 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 24 | | 议案七：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 25 | | 议案八：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案..2 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-080 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2023年11月22日上午：国寿养老：刘哲铭、徐宝龙、于蕾、闫凌云，东北证 券：王堃宁； 来访人单位、姓 2023年11月23日上午：中泰证券：苏仪，禹田资本：王雨天，银杏资本：张 名 海军； 2023年11月23日下午：河北开熙投资管理有限公司：李海涛、东兴证券：李 超、张永嘉，红塔证券：刘杰，北京大道兴业投资管理有限公司：黄华艳 2023年11月22日下午14:00 日期、时间 2023年11月23日上午10:00 2023年11月23日下午14:00 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 投资者关系活动 1、公司产品形态及客户需求增长来源是什么？ 主要内容介绍 回复：公司产品主要是软硬件一体机，核心技术是软件。 公司的产品主要解决网络环境中的身份认证、数据安全和通信安全三个基础 问题，随着客户业务驱动，越来越多的业务网络 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-061 北京信安世纪科技股份有限公司 附件： 蒲亚梅女士：1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学工程管理 专业，本科学历。2012 年 7 月至今历任公司金融事业部销售经理、销售总监、助 理副总裁、副总裁；2021 年 11 月至今，任公司职工代表监事。 蒲亚梅女士通过北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 174,766 股，持股比例为 0.08%。蒲亚梅女士与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他 有关部门处罚或 上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规中规定的不得担 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-077 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 来访人单位、姓 兴业证券：桂杨，长盛基金：汤其勇，鑫元基金：龙凌波 名 日期、时间 2023年11月16日上午11:00 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 投资者关系活动 1、未来几年规划是什么？ 主要内容介绍 回复：未来公司坚持“更深 更宽 更广”的发展战略，持续布局，向密码底层 技术深入，向应用场景拓宽，向网络安全产品突破。具体如下： 1）科研和研发 持续加强信息安全前沿技术研究，提高行业技术预判能力，成为行业领头 人。在产品研发上，响应信创要求，产品国产化是首要任务；向大安全方向 延伸，产品系列做大做强；结合《数据安全法》和《关于促进数据安全产业 发展的指导意见》要求，持续布局和细化数据安全产品。引入可信计算体 系，加强研发和产品质量，重视知识产权。 2）营销和服务 继续深化金融行业的拓展，细化金融各细分行业的解决方 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-058 北京信安世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》 的有关修订情况，结合北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于2023年11月15日召开第二届董事会第三十四次会议，分别审 议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成 | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事 | | 1 | | 组成（其中包括 3 名独立董事，且至 | | | （其中包括 3 名独立董事）。 | | | | | 少包括 ...