证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-002 北京信安世纪科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案 为准； 重要内容提示： 一、 提议人的基本情况及提议时间 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理李伟先生基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，提议公司以自有资金回购部分股份，并 将回购股份用于维护公司价值及股东权益。 三、提议人的提议内容 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董 事长、总经理李伟先生提议，公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式 ...

西部证券股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人""西部证券"）作为正在履行 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪""公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》 等有关法律、法规的规定，对公司2023年1月1日至本次现场检查期间（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 西部证券股份有限公司 2、对公司董事会秘书、财务总监等高管等人员进行访谈； （二）保荐代表人 苏华峰、韩星 （三）现场检查时间 2023年12月8日 （四）现场检查人员 韩星、武文涛 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-065 北京信安世纪科技股份有限公司 公司董事会对史哲元先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 附件：韩星简历 韩星：西部证券股份有限公司中小企业融资部副总经理（主持工作），董事 总经理，保荐代表人，经济学硕士，拥有十余年投行工作经验，主要经办的项目 包括可孚医疗（301087.SZ）、华致酒行（300755.SZ）、华凯创意（300592.SZ）、 科创信息（300730.SZ）、九典制药（300705.SZ）、红宇新材（300345.SZ）、尔康 制药（300267.SZ）、宝德股份（300023.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市项 目；信安世纪（688201.SH）首次公开发行股票并在科创板上市项目；盐津铺子 （002847.SZ）首次公开发行股票并在中小板上市项目；尔康制药（ ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-063 北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审计委员会：邱奇先生（主任委员）、马运弢先生、张庆勇先生； 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等 相关工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2023年12月06日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举李伟先 生、王翊心 ...

中国北京建国擪外大坙 1 号国尺写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电嫟 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com ⽹址 Web: www.tongshang.com 北京市弜商律师事务所 关于北京信安世䶬科技侣份有敒公司 0 年第一次临时侣东大会的法律意壃书 僶澿北京信安世䶬科技侣份有敒公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国嫃券法》(以下简称"《嫃券法》")、《上市公司侣东大会壆则》(以下简称 "《侣东大会壆则》")等法律、法壆及壆刅性文件和《北京信安世䶬科技侣份 有敒公司章程》(以下简称"《公司章程》")的壆定澱北京市弜商律师事务所(以 下简称"弜商"或"本所")接受北京信安世䶬科技侣份有敒公司(以下简称"公 司")委托澱指派本所律师出席了公司于 2023 年 12 月 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京信 安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及公司《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，第 三届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相 关情况进行了核查，现发表独立意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议独 立董事意见》之签字页） 独立董事签字： 邱奇： 经审阅本次公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履 历、教育背景、工作经历等材料，我们认为相关人员任职资格不存在《公司法》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-062 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,932,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 110,932,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.5955% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-064 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 06 日以现场方式召开，全体监事一致同意召开本次会议， 豁免提前通知的要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪 宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京 信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，一致同意选举汪宗斌先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届 监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-081 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 来访人单位、 2023年12月01日上午：国联证券：黄楷，下午：开源证券：陈宝健 姓名 2023年12月01日上午10:00 日期、时间 2023年12月01日下午13:30 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 投资者关系活 1、政府领域拓展哪些行业？ 动 回复：公司优势行业有交通、人社、财政、税务、海关、烟草等，这些行业数字 主要内容介绍 化转型较早、较好，且业务系统含有比较重要的数据需要密码保护。抓住政务 云、密评机会等机会，积极开拓医疗、教育、公安、法院、水利、统计局、大数 据局、军队军工等新行业。 2、公司毛利率同比下降，原因是什么? 回复：历年来毛利率公司还是比较稳定，在71%左右。 2022年前三季度金融占比较高，导致毛利率提升至73%左右。 公司今年上半年毛利首次低于了70%，主要是因为普世并表的原因。 随着公 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2023 年 12 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 20 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 24 | | 议案七：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 25 | | 议案八：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案..2 ...