北京信安世纪科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-009 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的 影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 一、获得补助的基本情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日收 到上市企业并购重组补贴人民币 200 万元，属于与收益相关的政府补助款项。 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-003 北京信安世纪科技股份有限公司股东减持股份计 划公告 一、减持主体的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公司近日收到股东恒世顺安的《关于股份减持计划的告知函》，因股东 自身资金需求，计划拟自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月 内，通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过 6,343,076 股，不 超过公司总股本的 2%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过 3,171,538 股，不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持不超 过 3,171,538 股，不超过公司总股本的 1%。减持价格按减持实施时的 市场价格确定（以下简称"本次减持计划"）。实控人王翊心承诺不参 加本次减持计划。 在本次减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增 发新股或配股等变动事项，减持股份数量将根据公司届时最新的总股 1 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日，公司股东南京恒世顺安企业管理合伙企业（有限 ...

Financial Performance - The company reported total revenue of 50,022.80 million CNY for 2024, a decrease of 8.92% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was -4,446.92 million CNY, representing a decline of 496.24% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to -0.1409 CNY, down 491.39% from the previous year[4] - The weighted average return on net assets fell to -3.34%, a decrease of 5.29 percentage points[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 151,225.74 million CNY, a reduction of 4.62% from the beginning of the year[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 6.59% to 128,786.12 million CNY[5] Capital Management - The company implemented a capital reserve conversion plan, increasing the total share capital by 47.51%[7] Operational Strategy - Operating expenses decreased by 0.82% year-on-year due to cost-cutting measures[6] - The company strategically abandoned some low-margin projects to improve profitability amid a competitive market environment[6] - The decline in revenue was attributed to reduced budgets from some industry clients and delays in procurement and project delivery[6]

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -55 million and -44 million yuan, a decrease of 590.08% to 492.06% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -57.6 million and -46 million yuan, representing a decrease of 708.43% to 585.90% year-on-year[3]. - The total profit for the same period last year was 0.6303 million yuan, with a net profit of 11.2227 million yuan attributable to shareholders of the parent company[4]. - The previous year's net profit figures were relatively low, which has amplified the percentage decrease in the current year's projections[6]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[7]. Revenue and Operational Challenges - The decline in revenue is attributed to delays in customer procurement schedules and project delivery due to macroeconomic factors[5]. - The company plans to recognize inventory impairment provisions due to inventory backlog resulting from the aforementioned delays[6]. - Employee optimization measures have been implemented, resulting in a reduction in staff, although related compensation costs have led to a slight increase in period expenses[6]. - The company has not yet received certain VAT refunds, which has contributed to a decrease in other income[6]. Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8].

西部证券股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人""西部证券"）作为正在履行 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪""公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人 苏华峰、韩星 （三）现场检查时间 2024年12月12日 （四）现场检查人员 韩星、武文涛 （五）现场检查内容 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司董事会秘书、财务总监等高管等人员进行访谈； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件； 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对 账单等资料； 5、查阅公司公司章程、公司治理制度、内部 ...

释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格及授予数量的调整情况 | 7 | | 三、本激励计划部分限制性股票作废情况 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 10 | | 五、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 信安世纪、上市公司、公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司（证券简称：信安世 | | --- | --- | --- | | | | 纪；证券代码：688201） | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京信安世纪科技股份有限公司 年限制性股 202 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-047 北京信安世纪科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司< 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同 意实施 2022 年限制性股票激励计划的独立意见。 2、2022 年 8 月 17 日，第二届监事会第十三次 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-049 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的公 告》。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 5 日以现场及通讯方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 12 月 3 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 北京信安世纪科技股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京信安世纪科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当 经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-051 北京信安世纪科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 张庆勇先生简历： 张庆勇先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工 业大学计算数学与应用软件开发专业，本科学历。历任国家信息中心软件测评 研究中心工程师，北京信安世纪科技有限公司研发经理，广州银联网络支付有 限公司研发总监。2008 年 2 月至今，历任公司研发总监、高级副总裁、董事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京信安世纪科技股份 有限公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名， 于 2024 年 12 月 5 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公 司内部审计负责人的议案》，同意聘任张庆勇先生（简历附后）为公司内部审计 ...