证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-047 北京信安世纪科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、标的资产过渡期间审计情况及实施情况 受公司聘请，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期损益进 行了专项审计，并出具了《北京普世时代科技有限公司过渡期损益专项审计报告》 （容诚专字[2023]100Z1090 号）。根据上述专项审计报告，过渡期内标的资产实 现归属于母公司所有者净利润 15,188,012.19 元，未发生经营亏损，交易对方无 需承担补偿责任，标的资产在过渡期内产生的收益由公司享有。 三、备查文件 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信安世纪"）通过 发行股份及支付现金方式购买北京普世时代科技有限公司（以下简称"标的资产"） 80%股权。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意北京信安世纪科技股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（ ...

【RSM 容诚 专项审计报告 北京普世时代科技有限公司 容诚专字[2023]100Z1090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ms.f.gor.cn）" 近行 " 目 | 序号 | 容 内 | 质码 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-3 | | 2 | 过渡期合并利润表 | | | 3 | 财务报表附注 | 2-56 | I ea 专项审计报告 容诚专字[2023]100Z1090 号 北京普世时代科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京普世时代科技有限公司(以下简称普世科技公司)2022年7 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日合并利润表及相关附注（以下合称财务报表）。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二说明的编制基础编制, 公允反映了普世时代公司 2022年 7 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期间的合并经营成 果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688201 公司简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 254 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李伟、主管会计工作负责人丁纯及会计机构负责人（会计主管人员）李翀声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团 ...

北京信安世纪科技股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象名单（预留授予日）的核查意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法 规、规范性文件，以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）预留授予部分 激励对象名单（预留授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予部分激励对象为公司（含子公司）董事及核心骨干 员工，均与公司具有雇佣关系。 2、本激励计划预留授予部分激励对象（预留授予日）不存在《管理办法》 第八条规定的 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格及授予数量的调整情况 | 7 | | 三、本次授予情况 | 9 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及备查地点 | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任信安世纪 2022 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 信安世纪、上市公司、公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司（证券简称：信安世 | | --- | --- | --- | | | | 纪；证券代码：688201） | | 本激励计划 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京信 安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及公司《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我 们对公司第二届董事会第三十一次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见 如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募 集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 二、《关于调整 2022 年 ...

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号：2023-042 北京信安世纪科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司< 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同 意实施 2022 年限制性股票激励计划的独立意见。 2、2022 年 8 月 17 日，第二届监事会 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-045 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安 世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为: 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式 ...

（预留授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占公司目前股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 总额的比例 | | 核心骨干员工（63 人） | 41.4400 | 9.33% | 0.19% | | 合计 | 41.4400 | 9.33% | 0.19% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 邓祥瑞 | 核心骨干员工 | | 2 | 高学文 | 核心骨干员工 | | 3 | 和照雄 | 核心骨干员工 | | 4 | 黄俊 | 核心骨干员工 | | 5 | 王国栋 | 核心骨干员工 | | 6 | 聂耀普 | ...

北京市弜商律师事务所 关于北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司 年敒制性侣䡪㻂励媣划嬅整及枆䑛忪分授予事杻 之㯗律意壃书 僶澿北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司 㜻据《中华人㬓共和国公司㯗》(下䣲³《公司㯗》´)、《中华人㬓共和国嫃 券㯗》(下䣲³《嫃券㯗》´)、《上市公司侣㙅㻂励䪣䌈办㯗》(下䣲³《侣㙅㻂励 䪣䌈办㯗》"或"《䪣䌈办㯗》´)、《上㱹嫃券交㔕所䣓创㚁侣䡪上市壆则》 (下䣲³《上市壆则》´)及《䣓创㚁上市公司僬律䗓䪣指南䨮 4 号²²侣㙅㻂励 信息披昴》(下䣲³《披昴指南》´)䩋㯗律、坎政㯗壆、忪擪壆䧢及壆刅性文件 (下䣲³㯗律㯗壆´)和《北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司䧢䤍》(下䣲³《公司䧢 䤍》´)、《北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划(剋㝊)》 (下䣲³《㻂励媣划(剋㝊)》´)䖆䗺关壆定澱北京市弜商律师事务所(下䣲³㘮所´) 接受北京信安世䶬䣓技侣份㘋敒公司(下䣲³公司´或³信安世䶬´)䖆委托澱担任公 司 2022 年敒制性侣䡪㻂励媣划(下䣲³㘮㨣㻂励媣划´、³㘮㻂励媣划´或³㘮媣 划´)䖆专杻㯗律枀擰澱就公司㘮㻂励媣划䖆嬅整(下䣲³㘮㨣嬅整´)及㘮㻂励媣划 枆䑛忪分授予(下䣲³㘮 ...