中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2025 年限制性股票激励计划授予事项 之法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(下称"《股权激励管理 办法》"或"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称 "《上市规则》")及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 (下称"《披露指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(下称"法律法 规")和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")、《北京信 安世 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 信安世纪、上市公司、公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司（证券简称：信安世 | | --- | --- | --- | | 纪；证券代码：688201） | | | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京信安世纪科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | 本激励计划草案 | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京信安 | | 世纪科技股份有限公司 | | 年限制性股票激励计划 2025 | | | | 授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足授予条件和归属条件后，按本激励计划约定 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等法律、法规及规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通 商"或"本所")接受北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")委托， 指派本所律师出席了公司于 2025 年 4 月 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-012 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人 3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议 的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况 | 1、出席会议的股东和代理人 ...

北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规、规范性文件，以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对 象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-016 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 监事会认为： 1、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象 及其所获授限制性股票的数量与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 一致。 2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无 独立董事、监事，符合《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司董事会确定的本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划（草 案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限 制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已 经成就。 综上，监事会同意以 2025 年 4 月 15 日为本激励计划的授予日，并同 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-015 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯相方式召开，全体董事一 致同意召开本次董事会，豁免提前通知的要求。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主 持。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京信安世纪 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-011 北京信安世纪科技股份有限公司 关于股东减持股份暨权益变动触及1%整倍数 的提示性公告 本公司会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、其他情况说明 1、本次权益变动属于恒世顺安履行此前披露的减持股份计划，通过大宗交易进行股份减持，不触及要 约收购，具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东 减持股份计划公告》（公告编号：2025-003）。 2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 本次权益变动为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南京恒世顺安企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"恒世顺安"或"信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-011 北京信安世纪科技股份有限公司 关于股东减持股份暨权益变动触及 1%整倍数 的提示性公告 本公司会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 南京恒世顺安企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒世顺安"或"信息 披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本 次 权 益 变 动后 ， 恒世顺安 持 有公 司股 份 由 19,450,752 股减少至 19,029,251 股，占公司总股本的比例由 6.13%减少至 6.00%，股东权益变动触及 1%的整数倍。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。 （一）信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | 南京恒世顺安企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91120222300606792W | | 注册地址 | 江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 3 栋 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-010 北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次列入《激励对象名单》的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...