证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-006 北京信安世纪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京信安世纪科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"信安世纪"）其他独立董事的委托，独立 董事马运弢作为征集人，就公司拟于2025年4月15日召开的2025年第一次临时股 东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委 托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马运弢先生，其基本情况 如下： 征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有 利于对公司管理团队、核心骨干员工等形成长效的激励机制，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本激励计划的激励对象 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-008 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-004 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 （二）审议通过《关于公司< ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京 信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充 分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的与原则及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的与原则 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-007 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律 监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京信安世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 ...

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | （万股） | 例 | 比例 | | 1 | 张庆勇 | 董事、核心技术人 员、高级副总裁 | 3 | 0.46% | 0.01% | | | 胡进 | 核心技术人员、副总 裁、商用密码研发中 | | | | | 2 | | 心总经理 | 3 | 0.46% | 0.01% | | | 核心骨干员工（224 | 人） | 652 | 99.09% | 2.06% | | | 合计 | | 658 | 100% | 2.07% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值 ...

证券简称：信安世纪 证券代码：688201 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京信安世纪科技股份有限公司 二〇二五年三月 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合权益授予或者归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制 ...

| 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 4 | | 二、独立财务顾问意见 11 | | 三、备查文件及备查地点 16 （二）备查地点 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 信安世纪、上市公司、公司 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司（证券简称：信安世 | | --- | --- | --- | | | | 纪；证券代码：688201） | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | 本激励计划草案 | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京信安 | | 独立财务顾问报告、本报告 | ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（"《上市规则》"）及《科创板上市公 司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（"《披露指南》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（"法律法规"）和《北京信安世纪科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的有关 ...