北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 张诗伟先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学 专业、硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 5 月，任北京市君合律师事务所 律师；2007 年 5 月至 2014 年 3 月，任北京国枫凯文律师事务所合伙人；2014 年 3 月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人；兼任廊坊仲裁委员会、宁波仲裁委 ...

为保证高质量长远发展，公司加大研发、技术、市场等方面的人才储备，员 工人数及薪酬同比增长，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,122.27 万元，同比减少 93.15%。 2、资产情况 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务状况指标 1、经营成果 2023 年度营业收入为 54,922.69 万元，同比减少 16.54%，主要受宏观经济 等因素影响，部分客户采购节奏延缓，订单签订、项目交付、验收等环节出现不 同程度的延期导致。 二、2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务审计工作已经完成,并由容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 公司 2023 年完成收购北京普世时代科技有限公司，2023 年末较 2022 年末 公司资产总额增长 19.32%，归属于上市公司股 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关于北京普世时代科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕994号文件的批复，于2023年进行了资产重组。重组 情况如下： 一、重组基本情况 根据公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议、 2022年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二 十六次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，并经过中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕994号批复，公司向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"普世纵横"）和北京普世人企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"普世人"）发行股份及支付现金购 买北京普世时代科技有限公司（以下简称"普世科技"）80%股权（以下简称" 本次交易"），转让对价为244,000,000.00元，其中公司以发行股份方式支付 239,000,012.40元，以现金方式支付4,999,987.60元。 1 三、2023年度业绩承诺实现情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-017 北京信安世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘2024年度审计机构（会计师事务所）名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第三会议和第三届监事会第二次次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 4.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册 ...

2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵守诚信原则，认真 履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情 况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权 益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况 汇报如下： | 序 号 | | 召开时间 | 届次 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 | 年 2 | 第二 届监 | 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交 | | | | 27 日 | 事会 第十 | 易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》《关于公司发行股份 | | | | | ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 袁连生先生，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学教育 经济学专业，博士研究生学历，教授。1989 年 8 月至 1994 年 2 月，任北京师范 大学讲师；1994 年 3 月至 1998 年 8 月，任北京兴华会计师事务所会计师；1998 年 9 月至今，历任北京师范大学副教授、教授；2010 年 3 月至 201 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 邱奇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学企业管 理专业毕业，博士学历。2012 年 8 月至 2013 年 8 月，美国杜肯大学访问学者， 2009 年 9 月至今，历任北京交通大学经济管理学院讲师、副教授、MBA/EMBA 中 心主任，会计、审计专业硕士生导师。2023 年 12 月 6 日至今，任公司独立董 ...

西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为北京信安世纪科 技股份有限公司（以下简称"信安世纪"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对信安世纪部分募集资金投资项目增加实施主体的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会 公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为 26.78元，应募集资金总 额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集 资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-015 北京信安世纪科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不实施送股；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中股 份发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红 总额；以每股转增股数不变，相应调整转增股本总额,并另行公告具体调 整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。 根据《上市公司股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥70,611,358.39, representing a year-on-year increase of 36.67%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥29,766,280.60, with a year-on-year increase of 8.61% in losses[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥30,354,340.23, reflecting a 7.43% increase in losses compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥39,751,078.47, with a year-on-year increase of 7.17% in losses[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.1384, an improvement from -¥0.2363 in Q1 2023[21] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -¥27,633,155.76, compared to -¥32,571,787.33 in Q1 2023, reflecting a 15.5% improvement[21] - Net loss for Q1 2024 was ¥27,633,155.76, compared to a net loss of ¥32,571,787.33 in Q1 2023, showing an improvement of 15.5%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -9,024,636.73, compared to CNY -10,591,722.59 in Q1 2023, indicating a reduction in overall losses[29] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥45,951,951.55, which accounted for 65.08% of operating revenue, a decrease of 13.39 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥45,951,951.55 in Q1 2024, up from ¥40,541,885.39 in Q1 2023, reflecting a 13.5% rise[19] - Research and development expenses decreased to CNY 19,688,867.56 in Q1 2024 from CNY 29,479,478.06 in Q1 2023, a reduction of 33.2%[28] - The company has no significant new product launches or technological developments reported in this quarter[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,520,000,319.94, down 4.13% from the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to ¥165,972,574.41 in Q1 2024 from ¥188,097,110.81 in Q1 2023, a reduction of 11.7%[18] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,333,155,570.82 in Q1 2024 from ¥1,378,711,115.63 in Q1 2023, a decline of 3.3%[18] - The company’s total assets decreased to 1,519,538,005.32 RMB as of March 31, 2024, from 1,553,187,124.32 RMB at the end of 2023, a reduction of about 2.2%[27] - The company’s total liabilities decreased to 137,373,654.23 RMB from 146,208,872.29 RMB, indicating a reduction of about 6.0%[27] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was not detailed, but the company continues to focus on improving cash flow management strategies[20] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -39,751,078.47 RMB, an improvement from -42,821,093.72 RMB in Q1 2023[23] - Total cash inflow from operating activities was 119,508,473.18 RMB, compared to 92,395,138.81 RMB in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 29.4%[23] - The company experienced a cash outflow from operating activities totaling 159,259,551.65 RMB, up from 135,216,232.53 RMB in Q1 2023, indicating a rise of about 17.8%[23] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 9,213,944.70 RMB, down from 21,886,222.72 RMB in Q1 2023, representing a decline of approximately 58.0%[23] Shareholder Information - The company reported a total of 8,951 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] - The company reported a total of 5,884,242 shares held by Hangzhou Weisi Jieding Equity Investment Partnership, representing a significant stake in the company[13] Taxation - The company paid 18,029,518.52 RMB in taxes during Q1 2024, compared to 13,355,048.35 RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 35.5%[23]