北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年任职期内述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况 何德彪先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学应用数学 专业，博士研究生学历。历任武汉大学数学与统计学院任讲师，武汉大学计算机 学院副教授、教授，武汉珞珈云链科技有限公司监事，深圳市财富趋势科技股份 有限公司独立董事。2016 年 1 月至今，在矩阵元技术(深圳)有限公司任首席密 码学家；2018 年 1 月至今，在武 ...

ิธรี | 容诚 内部控制审计报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0709 号 8 15 4 4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"住册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信安 世纪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z07 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师 事务所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观 公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等要求，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何德彪、邱奇、马运弢的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事何德彪、邱奇、马运弢的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-014 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-013 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 30 日上午 11:00-12:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 29 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@in ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-011 北京信安世纪科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"或"公司")本次 股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 110,899,484 股。 本次股票上市流通总数为 110,899,484 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具《关于同意北京信安世纪 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号），同意 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,281,939 股， 并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 93,127,756 ...

西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国证券监督管理委员会于2021年3月23日出具《关于同意北京信安世纪科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号），同意北京信 安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23,281,939股，并于2021年4月21日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为93,127,756股，其中有限售条件 流通股74,171,889股，无限售条件流通股18,955,867股。2021年10月21日，公司首次公 开发行网下配售的833,783股限售股上市流通，2022年4月21日，公司首次公开发行部 分战略配售和首发前股份共21,544,223股上市流通。2023年4月21日，公司首次公开发 行部分战略配售股份1,722,862股上市流通。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为 北京信安世纪科 ...

证券代码：688201 简称：信安世纪 公告编号：2024-012 北京信安世纪科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 收到公司控股股东、实际控制人李伟先生、王翊心先生、丁纯女士分别出具的《关 于自愿承诺不减持信安世纪股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制 人李伟先生、王翊心先生、丁纯女士分别自愿承诺，自 2024 年 4 月 22 日起 12 个月内（即 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日）不以任何方式减持其直接持 有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、 配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。如上述主体有违反承诺的情形，其 因减持股份所得收益将全部归公司所有。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 ...

证券代码：688201 简称：信安世纪 公告编号：2024-010 北京信安世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,322,430 股，占公司总股本 215,005,011 股的比例为 0.62%，回购成交的 最高价为 14.99 元/股，最低价为 12.62 元/股，支付的资金总额为人民币 17,893,826.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的总金额不低于人 ...