北京信安世纪科技股份有限公司 章 程 2023年11月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 公司股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单 位为其提供担保。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用担保直接或者间 接侵占公司资金、资产，要求公司违法违规提供担保，损害公司及其他股东的 合法权益。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 1 第七条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力，反担保应具有可执行性。 第二章 担保及管理 第一节 被担保对 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-058 北京信安世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》 的有关修订情况，结合北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于2023年11月15日召开第二届董事会第三十四次会议，分别审 议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成 | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事 | | 1 | | 组成（其中包括 3 名独立董事，且至 | | | （其中包括 3 名独立董事）。 | | | | | 少包括 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程 （草案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联关系和关联交易时，应遵守下列基本原 则： (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 对于必须发生之关联交易，应当如实披露； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则； (四) 关联董事在董事会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决；关联 股东在股东大会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、全体 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京信安世纪科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京信安世纪科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专业委员会，根据董事会制定的 董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬待遇与绩效标准，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事（含独立董事）的人员；高级 管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事两人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马运弢，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何德彪，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京信安世纪科技股份有限公司董事会,现提名马运 弢为北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格. 与北京信安世纪科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会已经届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公 司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员签名： 张诗伟：___________ 2023 年 11 月 15 日 （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-076 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 来访人单位、姓 中泰证券：何柄谕，东方资管：王延飞、 张明宇 名 日期、时间 2023年11月10日上午10:00 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 投资者关系活动 1、公司前三季度收入分行业收入情况如何？ 主要内容介绍 回复：尊敬的投资者，你好。公司前三季度收入同比增长 10%，单三季度收 入同比增长17%。 从行业来看，前三季度政府行业的收入增长是200%左右，单三季度政府行业 收入增长500%左右；去除普世科技并表原因，公司政府行业前三季度增长 8.7%，单三季度同比增长17%。 金融行业剔除2022年收入突增影响，假定增长25%，公司金融行业前三季度 收入增长是3.6%，单三季度收入增长8.8%。 企业行业收入同比减少10%，主要是上半年一些企业客户减缓采购造成。 2、企业重要客户包含哪些？ 回复：在企业领域，主要 ...