关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告 书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-053 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程 序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司科创板以简易程序向特定对象发 行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 359.19 million, a decrease of 16.99% compared to CNY 432.68 million in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 47.79 million, down 32.09% from CNY 70.38 million year-on-year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.49, representing a decline of 48.96% compared to CNY 0.96 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28.03 million, a decrease of 59.36% compared to the previous year[66]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 47,572,558.38, down from CNY 70,452,385.64 in the same period of 2022[173]. - The company achieved operating revenue of CNY 359.19 million, a decrease of 16.99% compared to the same period last year[66]. - The net profit for the first half of 2023 was approximately ¥41.25 million, down 43.14% from ¥72.51 million in the first half of 2022[175]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching 500,000 users[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[15]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of $500 million, representing a 25% year-over-year growth[95]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[95]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, projected to contribute an additional $30 million in revenue[96]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% in the first half of 2023, focusing on advanced optical technologies[15]. - The company's R&D investment accounted for 9.97% of operating revenue, an increase of 3.39 percentage points year-on-year, reflecting a strong focus on product development[23]. - The company increased its R&D personnel to 169, representing 23.70% of the workforce, with R&D investment reaching CNY 35.81 million, a growth of 25.76% compared to the same period last year[60]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features and user experience[95]. - The company has established three major technology platforms: optical transceivers, optical amplifiers, and optical transmission subsystems, enhancing its core technology capabilities[55]. Product Development and Innovation - New product launches include a next-generation optical amplifier, which is expected to enhance market competitiveness and drive sales growth[15]. - The company has expanded its product line, including the Combo PON optical transceiver module and DCI subsystems, which are expected to see increased volume in the market[32]. - The company reported progress in new products such as L++ optical amplifiers and 800G high-speed products for data centers, indicating a strong response to market demands[32]. - The company launched new products including 400G and 1.2T coherent modules, with 100G/200G coherent optical modules starting mass delivery to customers[60]. - The company has developed multiple core technologies in optical transceivers and amplifiers, with several patents applied for, showcasing its strong independent innovation capabilities[37]. Financial Guidance and Future Outlook - The company expects a revenue growth of 10% to 12% for the second half of 2023, projecting total revenue between 2.4 billion and 2.5 billion RMB for the full year[15]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $550 million and $600 million, indicating a potential growth of 10% to 20%[96]. - The company plans to invest CNY 290 million to build an overseas R&D and production base in Thailand to enhance its production capacity and local service capabilities[61]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $200 million earmarked for potential targets[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed smart meters in each workshop and key electrical equipment for remote monitoring, contributing to a reduction of 25.26 tons of CO2 equivalent emissions[92]. - Wastewater is treated to meet the standards of GB/T 31962-2015 and the relevant standards for the Taihu region before discharge[90]. - The company has obtained ISO 14001:2015 certification and actively implements environmental laws and regulations[91]. - The company has committed to not transferring or managing its shares for 36 months post-IPO, with an automatic extension of the lock-up period under certain conditions[94]. Compliance and Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting and ensured the accuracy of the financial report[15]. - The company has established measures to ensure compliance with regulatory requirements and protect investor rights[121]. - The company guarantees that its IPO prospectus and other disclosures do not contain false statements or omissions, taking legal responsibility for their accuracy[123]. - The company will ensure compliance with judicial and administrative decisions related to unfulfilled commitments[120]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential changes in industry policies, fluctuations in downstream demand, and intensified market competition[63][64]. - The company faced risks related to the recoverability of accounts receivable and the potential decline in inventory value due to market fluctuations[65]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[135].

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《无锡市德科 立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十六次会议于 2023年 8月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面及电 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-050 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，负责德科立上市后的持续督导工作，并 出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 持续督导工作制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与德科立签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文 件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1, ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-049 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于参加 2023 半年度半导体行业集体业绩说明会 的公告 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 13:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1743 号 关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 无锡市德科立光电子技术股份有限公司: 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 市 德 科 立 光 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 以 简 易 程 序 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 （ 20 23） 第 【 22 7】 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3329335 | | | | 第一部分 | 律师声明事项 1 | | --- | --- | | 第二部分 正 文 4 | | | 一、关于本次发行的批准和授权 4 | | | 二、关于本次发行的主体资格 10 | | | 三、关于本次发行的实质条件 10 | | | 四、关于发行人的设立 17 | | | 五、关于发行人的独立性 17 | | | 六、关于发行人的主要股东、控股股东、实际控制人 19 | | | 七、关于发行人的股本及其演变 21 | | | 八、关于发行人的业务 22 | | | 九、关于发行人的关联交易及同业竞争 23 | | | 十、关于发行人的主要财产 26 | | | 十一、关 ...

证券代码:688205 证券简称:德科立 无锡市德科立米 技术股份有限公司 以简易程序向特 象发行股票 02000013 募集说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年八月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...