证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-012 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | √ | | 2 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | √ | | 3 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2024 | √ | | 4 | 关于 年度监事会工作报告的议 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-006 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-005 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-007 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡市德科立光电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现归属于母公司股东 的净利润为 100,455,113.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 285,675,823.53 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 120,892,825 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,267,847.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 60,446,412.50 元（含税），占 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德科立 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜、杨帆 | 被保荐公司代码：688205 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），无锡市德 科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票 24,320,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 48.51 元，募集资金总额为人民币 1,179,763,200.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 1,094,353,980.82 元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 9 日在 上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市 ...

审计报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年度 in the T苏 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A540 号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、审计意见 我们审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了德科立2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公 司经营成果和 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德科立 2025 年度日常关联交易预计 事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了审计委员会 2025 年第一次会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024年度 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1198号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简 称"公司"、"德科立")2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德科立年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德科立年度报告的必备文件,随同其他文件一起 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对德科立 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 | 项目 | 2022 年至 2023 计金额 | 年累 | 年金额 2024 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：未置换的自有资金 发行费用 | | 964,826.71 | - | 964,826.71 | | 支付的 IPO | | | | | | 减：直接投入募集项目 资金 | 86,585,086.08 | | 90,909,836.06 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）保荐代表人 王胜、杨帆 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 12 日 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为无锡 市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的 保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （四）现场检查人员 王麒杰、王胜 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 ...