无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 年年度股东会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 8 | | | 议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 16 | | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 21 | | | 议案六：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 23 | | | 议案七：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 24 | | | 议案八：关于提请股东会授权董事会制定 年中期分红方案的议案 2025 26 | | | 议案九：关于预计公司 2025 年度日常关 ...

行情速递 ① 主 板 领 涨 ， 湖 北 广 电 (+10.04%)/ 通 鼎 互 联 (+10.02%)/ 兴 森 科 技 (+10.02%)/ 浙 文 互 联 (+10.01%)/上海电影(+10.01%)/ ②创业板领涨， 光大同创(+20.01%)/创意信息(+19.93%)/天源迪科(+8.89%)/ ③科创板领涨， 德科立(+15.41%)/凌志软件(+14.46%)/新致软件(+13.39%)/ ④活跃子行业， SW通信应用增值服务(+3.09%)/SW横向通用软件(+3.01%)/ 公司公告 ① 神思电子，发布关于收到政府补助的公告/公司收到政府补助款182.10万 元/占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的11.17%/ ② 江波龙，发布关于持股5%以上股东减持股份预披露公告/国家集成电路产 业基金持有公司股份 24,216,806股（占公司总股本比例为 5.82%）/计划 在 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 8 月 26日期间通过证券交易所以集中竞 价交易方式合计减持公司股份不超过 4,159,815股（占公司总股本比例为 1.00%）/ ③ 铜冠铜箔，发布关于首次回购 ...

4月30日，上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.51%，创业板指上涨0.83%。盘后龙虎榜数据显示，共 有61只个股因当日异动登上龙虎榜，资金净流入最多的是常山北明（000158.SZ），达4.31亿元。 据21投资通智能监测，34只个股龙虎榜出现了机构的身影，北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。 4.31亿资金抢筹常山北明，1.56亿资金出逃海兴电力 61只上榜的龙虎榜个股中，36只个股被净买入，25只个股被净卖出。其中，资金净买入最多的是常山北 明，达4.31亿元，占总成交金额的20.4%。常山北明当日收盘上涨10%，换手率为6%。 | 名称 | 涨跌幅 | 戊席榜净买 额(万元 | 净买额占 总成交比 | | 解读 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10% | 43053 | 20.4% | 6% | 普通席位买入,成功 | | 常山北明 | | | | | 率48.34% | | 南方精工 | 10% | 16059 | 9.48% | 31.93% | 2家机构买入,成功 | | | | | | | 率41.70% | | 德科立 | 1 ...

3）香飘飘 （北京源乐晟资产参与公司特定对象调研&电话会议） 调研纪要：香飘飘在2024年第四季度和2025年第一季度奶茶业务承压，主要因外部环境、内部策略调整 及长期主义理念影响。原叶现泡新品线上线下试销，获得积极反馈，品牌端获得高声量。兰芳园冻柠茶 将优化产品定位，聚焦广东、北京等城市。Meco果茶围绕原点人群和渠道做精进，加强餐饮市场开 拓。公司关注零食量贩渠道，推出定制化产品，覆盖三万家门店。线下快闪店推广新品，获取反馈，品 牌营销效果良好。公司实施财年锁价模式，优化成本端，关注原材料价格走势。线上渠道将发挥品牌推 广和新品测试的作用。即饮业务增长得益于产品差异化、深耕原点渠道、挖掘礼品市场、开拓新渠道。 新品储备包括新口味、定制化产品，探索果蔬茶和养生奶茶方向。 机构简介： 西藏源乐晟资产管理有限公司为北京源乐晟资产管理有限公司的平行公司，在股东结构、公司架构与人 员组成方面均与北京源乐晟资产管理有限公司一致。同时，源乐晟不断加强、完善公司治理，坚持以规 范化的风险管理为基础，以最大化的市场利益为追求，以最透明的监督为鞭策，致力于发展成为中国本 土私募基金的领先者，为高净值人士及高端理财机构提供专业 ...

德科立 20250427 • DCI 订单国内外各占一半，年底产能目标 3-5 亿，全年销售收入目标 2-3 亿，DCI 产品平均毛利率约 20%，预期未来提升至 30-35%，但需评估关 税影响。 Q&A 摘要 • 德科立一季度毛利率受高毛利产品发货减少及春节期间超预期 GTA 订单影 响，但 TCI 收入占比提升至 40%，主要为子系统产品，公司在分布式训练、 推理和推荐领域取得进展。 • DCI 领域，德科立 400G 产品已全球部署，600G 应用于干线网，800G 正在开发中，预计今年落地，并关注 1.6T 研发进展，以 C 波段为主。 • DCI 产线建设未达预期导致现金存款减少，但公司仍按计划推进国内外产 能投入，以应对复杂市场形势和满足技术需求，预计年底海外基站建设完 成。 • 公司订单充足，手头订单超 3 亿，但降成本方案尚未落地，春节期间供应 链问题导致成本上升，400G D3I 干线和支线产品性能测试周期较长。 • 海外大客户合作研发 OCS 领域取得进展，已有开发和样机收入，国内与合 作伙伴进行信号模型应用测试，提供 OCS 器件硬件，数据表现优异。 • 微软取消数据中心 Capex ...

沪深两市全天主力资金净流入49.75亿元，其中，科创板主力资金净流出7.73亿元，主力资金净流入的有 252只股，主力资金净流出的有330只股。 证券时报•数据宝统计显示，今日科创板个股上涨的有275只，下跌的有299只。 资金流向方面，今日主力资金净流入的科创板股共有252只，其中，8只个股主力资金净流入超3000万 元，澜起科技主力资金净流入1.14亿元，净流入资金居首；拓荆科技、达梦数据紧随其后，全天净流入 资金分别为6578.21万元、4704.71万元。主力资金净流出的有330只，净流出资金最多的是中芯国际，该 股今日下跌0.76%，全天主力资金净流出2.46亿元，其次是恒玄科技、芯原股份，主力资金净流出分别 为1.08亿元、7308.65万元。 从主力资金连续性进行观察，共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入，连续流入天数最 多的是迈信林，该股已连续13个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有仁度生物、德科立等，主力 资金分别连续流入10天、6天。主力资金连续流出的个股有137只，连续净流出天数最多的是卓越新能、 埃科光电等2只个股，主力资金均连续净流出11天。（数据宝） 主力资金净流 ...

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事李力、朱晋伟、曹新伟回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报 告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同 ...

公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第二届董事会审计委员会由曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生三名成 员组成，其中曹新伟女士、朱晋伟先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资 格的曹新伟女士担任。审计委员会全体委员均具备能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和行业经验。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照无锡 市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度（以下简称"报告期"），公司 董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。公司全体审计委员会 委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开日 | ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，现将无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（以下简称"公证天业"）创立于1982年，是全国 首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事 务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖 新城嘉业财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收 入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26, ...