无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 请出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签 到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等， 经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-053 2024 年 5 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-024），公司以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.2 1 股。2024 年 5 月 31 日，上述权益分派实施完毕，公司总股本由 100,744,021 股 变更为 120,892,825 股。本次权益分派方案实施后，周建华先生持有公司股份变 更为 718,993 股，本次通过集中竞价交易方式减持数量不超过 179,748 股，占公 司总股本的比例不超过 0.1487%。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级 管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的 ...

Financial Performance - Revenue growth in the first three quarters of 2024 was 9.45% [2] - Net profit attributable to the parent company increased by 15.03% year-on-year [2] - Non-GAAP net profit attributable to the parent company increased by 35.44% year-on-year [2] R&D and Product Development - R&D expenses continued to grow rapidly [2] - Product development progress is in line with expectations [2] - Underlying technology reserves, product development, customer expansion, and capacity building are progressing as planned [2] Industry Trends and Demand - Wireless business investment expenditure has declined significantly in the second half of the year [2] - Computing power demand is a bright spot, with cautious optimism [2] - DCI (Data Center Interconnect) is expected to be a growth area, with early planning and active development [2][3] Capacity and Infrastructure - Phase 1 factory construction is in the decoration stage, with equipment installation and debugging expected to be completed by early 2025 [2] - Existing factory utilization has been improved through integration and layout adjustments [2] - DCI capacity construction has been intensified, with partial deliveries completed and significant delivery pressure remaining [3] Market and Customer Insights - Domestic market planning is more unified, with better continuity in expansion [3] - Overseas customers have more customized requirements based on their data center conditions [3] - DCI market space is large, with a conservative capacity planning of 2 to 5 billion [4] - Current DCI products are mainly 400G, with some 600G and upcoming 800G products [4][5] Revenue and Order Trends - Q3 2024 revenue saw a slight sequential decline due to normal seasonal fluctuations [3] - Overall order volume remains stable, with expected sequential growth in Q3 [3] - Revenue scale is currently small, with future fluctuations expected to have less impact as the scale increases [3] Future Outlook - Domestic demand is expected to have greater elasticity in the next 1-2 years [5] - Overseas demand is expected to have greater elasticity in the next 3-5 years, with ongoing construction of overseas manufacturing bases [5] - The company is maintaining a cautious approach to acquiring new overseas orders due to limited stable overseas supply capabilities [5]

证券研究报告 非金融公司|公司点评|德科立（688205） 2024 年三季报点评： 受益 DCI 发展趋势，产能有望逐步释放 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年10月29日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年 Q3 业绩报告，公司前三季度实现营业收入 6.01 亿元，同比增长 9.45%；归 母净利润 0.76 亿元，同比增长 15.03%。多 DC 协同训练将成主流，公司深度布局相关产品， 有望受益于 DCI 的发展趋势。鉴于公司研发持续加大，产能有望逐步释放，受益 DCI 产业发 展趋势，维持"买入"评级。 |分析师及联系人 张宁 张建宇 SAC：S0590523120003 SAC：S0590524050003 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年10月29日 德科立(688205) 2024 年三季报点评： 受益 DCI 发展趋势，产能有望逐步释放 | --- | --- | |----------------------------|---------------| | | | | 行 ...

董事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规 定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的构成及职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人。 第六条 董事会应认真履行有关法律、 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下： | | 立；公司在无锡市行政审批局注册登记，取 | 立；公司在无锡市数据局注册登记，取得营 | | --- | --- | --- | | | 得营业执照，统一社会信用代码为 | 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | | 913202137186955428。 | 913202137186955428。 第八条 董事长代表公司执行公司事 | | | | 务，为公司的法定代表人。 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-048 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2024-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件：王胜先生简历 王胜先生，保荐代表人，国泰君安投资银行部高级执行董事，曾负责或参 与金道科技创业板 IPO、德科立科创板 IPO、普源精电科创板 IPO、上能电气创 业板 IPO、南方轴承主板 IPO、泰尔股份主板 IPO、洋河股份主板 IPO、诚迈科 技以简易程序向特定对象发行股票、普源精电以简易程序向特定对象发行股票、 泰尔股份可转债、普源精电发行股份购买资产并募集配套资金等项目，具有丰 富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保 荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安 证券股份有 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-047 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获 授的限制性股票完成归属登记前，公 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688205 证券简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------------|---- ...