深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向 董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷女士、独立董事杨万丽女士以 及独立董事胡鸿高先生组成，由会计专业人士曹岷女士担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》等制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，并积极与公司管理层、外 部会计师和公司相关部门沟通，不仅按照监管机构和公司的要求按时参加各种会 议，研究和审议各项议案，而且凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-016 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事 会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、 决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、 财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。 综上，监事会同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报 ...

本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-018 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司（以下简称"公 ...

统联精密公告，2024年营业收入8.14亿元，同比增长44.93%。归属于上市公司股东的净利润7463.31万 元，同比增长26.99%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，合计拟派发现金红利 2370.97万元(含税)，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.77%。 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,185,796 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,185,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2154 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.2154 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,336,528 股，上述股份不 享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: (0731) 82953778 传真: (0731) 82953779 网站: www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上日六 irm 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则(2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定出具本法律意见书。 为出具 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | 为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必 ...

一、 回购股份的基本情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金（包括 中国建设银行股份有限公司深圳市分行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 30.30 元/股（含），回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...