深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性报告 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 鉴于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务 要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公 司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目 的，与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、本次拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值 业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互 换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。 （二）业务规模和资金来源 公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-074 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资产品的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及 ...

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构国金 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确的核查意见。现将相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募 1 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-073 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-072 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议由公司监事 会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通 讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会 同意公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置 募 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密开展外汇套期 保值业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于公司出口业务要求以外币结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机 和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合理。 根据相关会计 ...

2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对统联精密使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 42.76 元，募集资 金总额为 855,200,000.00 元，扣 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-076 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申 请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度（包括已有授信展期）， 以及公司为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称"湖南泛海"） 申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 被担保人名称：湖南泛海统联精密制造有限公司 公司拟为全资子公司湖南泛海提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。 截至本公告披露日，不包含本次担保，对全资子公司湖南泛海提供的担保余额为 0 元。公司未发生对外担保逾期的情况。 本次担保不涉及反担保。 不 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对统 联精密 2025 年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经全体独立董 事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司 业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票 账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法 权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年 12 月 | | | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-069 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"） 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二 届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 ...