深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹岷） 本人作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或 "统联精密"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工 作细则》）等相关制度赋予的权利和规定的义务，勤勉尽责、恪尽职守，及时 而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用。报告期内，本人 切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进了公司规范运作和治理水平 的提升。现将独立董事 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 曹岷女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 814.10 million yuan, a year-on-year increase of 44.93%[3] - Non-MIM precision component business revenue reached 459.75 million yuan, a year-on-year growth of 101.89%[3] - The net profit attributable to shareholders was 101.33 million yuan, up 25.78% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 32.31% to 98.29 million yuan[3] - Operating cash flow net amount was 224.11 million yuan, reflecting a 61.22% increase year-on-year, indicating a strong alignment between revenue growth and cash flow[3] - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the last quarter, representing a 15% year-over-year increase[21] - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next quarter, indicating a projected growth of 25%[21] - The company achieved operating revenue of 814.10 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 44.93%, with non-MIM precision components revenue growing by 101.89% to 459.75 million yuan[38] - Net profit attributable to shareholders reached 74.63 million yuan, up 26.99% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 36.37% to 71.60 million yuan[38] Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and smart manufacturing[21] - R&D investment for 2024 was 97.55 million yuan, an increase of 18.04% year-on-year, accounting for 11.98% of operating revenue[40] - Research and development expenses accounted for 11.98% of operating revenue in 2024, down from 14.71% in 2023, indicating a decrease of 2.73 percentage points[28] - The company has completed 33 R&D projects during the reporting period, with an investment of ¥76.44 million[68] - The company is focusing on advanced technologies such as micro metal 3D printing and semi-solid die casting, with significant applications in consumer electronics and medical fields[67] Market Expansion and Strategy - The company is focusing on diversifying its precision manufacturing capabilities and establishing stable partnerships with innovative technology clients to drive sustainable growth[7] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% increase in overall market share[21] - The company is actively investing in lightweight materials and 3D printing technologies to prepare for future growth opportunities[40] - The company aims to expand its precision manufacturing capabilities and establish long-term stable partnerships with high-quality clients both domestically and internationally[127] Sustainability Initiatives - Sustainability initiatives are being prioritized, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[21] - The company is committed to sustainable development and has significantly reduced carbon emission intensity while enhancing energy utilization efficiency[199] - The company reduced carbon emissions by an estimated 92.57 tons through the installation of solar photovoltaic panels and the implementation of a self-built wastewater treatment system[196] - The company encourages employees to use electric vehicles and promotes green commuting to further reduce carbon emissions[196] Corporate Governance - The board of directors held 9 meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[131] - The supervisory board convened 7 meetings to effectively oversee the company's financial and operational decisions[132] - The company has established a robust internal control system and improved governance structures in line with legal requirements[132] - The company has enhanced its information disclosure practices to ensure timely and accurate communication with shareholders and the public[132] Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, totaling approximately 23.71 million yuan, which represents 31.77% of the net profit attributable to shareholders for 2024[11] - The total amount for share repurchase and cash dividends combined is approximately 25.70 million yuan, accounting for 34.44% of the net profit attributable to shareholders for 2024[12] - The company has accumulated cash dividends of 131,242,758.45 RMB over the last three fiscal years, with an average net profit of 76,102,724.48 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 172.45%[169] Risk Management - The company faces risks related to high customer concentration, as sales from the top five customers represent a significant portion of total revenue, which could impact future performance[75] - The company is exposed to foreign exchange risks due to a significant portion of its business being priced and settled in USD, which may affect its financial performance[77] - The company has implemented strict risk management measures in its hedging operations to minimize credit risk[118] Employee and Management Changes - The company has seen personnel changes, including the resignation of Yu Lijie as a supervisor due to personal work adjustments[147] - The company has established a remuneration and assessment committee to review the performance of directors and senior management annually[146] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 823.72 million RMB[146] Technology and Innovation - The company is focusing on the impact of artificial intelligence technology on the future development of smart terminal devices[55] - The company is actively exploring new technologies such as titanium alloys and 3D printing to enhance its product offerings[126] - The company has implemented measures to optimize processes and upgrade equipment to improve raw material and equipment utilization, thereby reducing greenhouse gas emissions[192]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-020 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营 成果，经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内可能发生信用及 资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公 司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计 2024 年 第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计 17,394,182.79 元，具体如下（正 数表示计提，负数表示转回）： 单位：人民币元 1 | 项目 | 2024 年第四季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,979,007.19 | | | 资产减值损失 | 19,373,189.98 | 包含合同资产减值损失 34,500 元，包含商誉减 | | | | 值损失 元 591,80 ...

公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

【RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0318 号 奋城会i IS 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行查询 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lutp://accsof.co.bl "进行查询 . 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称统联精 密公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0318 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供统联精密公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0319 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东： 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0897 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件等规定和要求,公司对容诚会计师事务所 2024年度履职情 况进行评估,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业, 是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合 伙人刘维。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定,结合 容诚会计师事务所 2024年度审计工作履职情况以及容诚会计师事 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨万丽女士、 曹岷女士、胡鸿高先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市泛海统 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-017 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会现将公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42. ...