证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-003 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及 1%的提示性公告 本次权益变动为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东及其一致行动人履行此前披露的减持股份计划所致，不触 及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东广东红土创业投资管理有限公司 -深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"人才一号基金"） 及其一致行动人深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）合计持有 公司股份 11,145,128 股，占公司目前总股本的比例为 6.9552%。截至本公告披露 日，上述股东减持股份计划已实施完毕。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东人才一号基金及其一致行动人深创投 （以下简称"信息披露义务人"）出具的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公 司持股 5%以上股东关于权益变动触及 1%的告知函》，2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 17 日期间，人才一号基金 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-002 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东及其一致行动人履行此前披露的减持股份计划及持股比 例被动稀释所致，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东广东红土创业投资管理有限公司 -深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"人才一号基金"） 及其一致行动人深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）合计持有 公司股份比例由占公司总股本的 8.9655%变动至 7.7709%，累计权益变动比例超 过 1%。截至本公告披露日，上述股东仍处于其减持股份计划实施期间。 公司于 2025 年 1 月 10 日收到公司持股 5%以上股东人才一号基金及其一致 行动人深创投（以下简称"信息披露 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-080 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,644,227 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,644,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2601 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.2929 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0143% | | 累计已回购金额 | 47.60 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~20.80 元/股 20.71 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-081 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-071 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由 公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中杨虎先生、 邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-079 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到股东深圳市泛海统联科技企业（有限 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688210 | 统联精密 | 2024/12/23 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.34%股份的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）在 2024 年 12 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-077 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度 日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次预计2025年度公司日常关联交易额度，根据公司业务发展和生产经 营的需要，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公 允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等 关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 注：1、上述金额为不含税金额； 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...

重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-075 为降低外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套 期保值业务，拟使用资金额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币，预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 300.00 万美元或等值外币。资金来 源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值 业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会授 权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-078 根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统 联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改 内容如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,996.3546 | 万元。 | 16,024.1309 万元。 | | 第二十条 | ...