证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-058 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十九次会 议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控 制审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-060 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-054 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召 开。本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议由监事 会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告》及《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-053 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中杨虎先生、郭新义先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通 讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联 精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<20 ...

Core Insights - The company Tonglian Precision (688210.SH) reported a revenue of 402 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 10.01% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased significantly by 88.24% to 4.8731 million yuan [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 94.93% to 2.0936 million yuan [1] - The basic earnings per share stood at 0.03 yuan [1] - The overall business revenue growth was primarily driven by increased demand for other metal craft products and plastic products [1]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 198 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨虎、主管会计工作负责人侯灿及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与考核管理制度 2025 年 8 月 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬管理，建立公司完善的激励和约 束机制，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际，制定本管理制度。本制度适用对象为： （一）董事：指非独立董事和独立董事。其中，非独立董事分为在公司任职 的非独立董事与未在公司任职的非独立董事； （二）高级管理人员：指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二条 本制度遵循以下原则： （一）社会效益与经济效益相统一，促进公司价值最大化原则； （二）按劳分配与责、权、利相 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司 治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2025 年 8 月 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或者业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 者利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互 换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或者公司控制的 其他企业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇 套期保值业务视同公 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高公司募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用 ...