深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"统联精密"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方案及实际情况，对公司本次 募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《关于本次 募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如 下： 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、 设计、生产及销售。围绕新材料的应用，公司在能力范围内持续拓展多样化精密 零部件制造能力，逐步打造精密零组件综合技术解决方案平台。目前，公司具有 金属粉末注射成型（MIM）、高精密线切割成型、高精密车铣复合成型、高速 连续冲压成型、高精密数控机械加工（CNC）、高精密激光加工等多样化精密零 部件制造能力。此外，公司结合未来行业的发展趋势，在钛合金等新型轻质材料 及 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强 回报股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回 报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律、法规、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司制定《深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"）， 具体内容如下： 一、制定规划考虑的主要因素 公司分红回报规划是在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利水 平、现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、外部融资环境等情况而 制订的。 二、制定规划的基本原则 1 （二）利润分配方式 公司采取现金、股票、现金股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红 的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采取现金分红进行利润分配。采用 股票股利进行分配的，应当以给予股 ...

前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-037 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 6 月 30 日止 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3470 号文核准，本公司 2021 年 12 月于 上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价为 42.76 元，应募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，根据有关规定扣除中介机构费和发行 费用人民币（不含增值税）82,347,865.87元后，实际募集资金净额为人民币772,852,134.13 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 22 日到账。上述资金到账情况业经 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-038 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规及规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析 并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出 了承诺。具体情况如下： 一、本次发行 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-039 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 7 月 17 日 1 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司章程》的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所 监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公 司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况 ...

【RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0722 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 and 容诚会计 目 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1 - 2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 1 - 10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0722 号 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称统联精 密)董事会编制的截至 2025年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供统联精密为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为统联精密申请向不特定对 象发行可转换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会 ...

证券简称：统联精密 证券代码：688210 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd. （深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 为提升公司核心竞争力，促进公司的长远健康发展，深圳市泛海统联精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性 分析如下： 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的可转债所募集资金总额不超过 59,500 万元（含本数），扣除发 行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型智能终端零组件（轻质材料） | 49,083. ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-045 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-035 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 16 日以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，本 次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 全体监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-034 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 16 日以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转 ...