江苏北人智能制造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：江苏北人 股票代码：688218 编号：BRS_IR_202311001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 参与江苏北人2023年三季度业绩说明的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月10日 地点 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） 董事长兼总经理：朱振友 上市公司接待 独立董事：孙振华、周婉婷 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二：《关于修订股东大会议事规则的议案》 13 | | 议案三：《关于修订董事会议事规则的议案》 14 | | 议案四：《关于修订关联交易管理制度的议案》 15 | | 议案五：《关于修订对外担保制度的议案》 16 | | 议案六：《关于修订对外投资管理制度的议案》 17 | | 议案七：《关于修订募集资金管理制度的议案》 18 | | 议案八：《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》 19 | | 议案九：《关于修订独立董事工作制度的议案》 20 | | 议案十：《关于修订利润分配管理制度的议案》 21 | | 议案十一：《关于修订累积投票制实施细则的议案》 22 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱振友、主管会计工作负责人及会计机构负责人金杰慧（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 130,884,556.62 | -0.98 | 528,657,399.28 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,{\not\Xi}+\,\P$$ 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进江苏北人智能制造科技股 份有限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者 的意愿和诉求，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》、中国证监会的相关要求，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一） 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二） 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 报酬事项； （十一）变更募集资金用途； （十二）超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款； （十三）单次实际使用超募资金金额达到 5000 万元人民币且达到超募资金 总额的 20%； （十四）引入战略投资者； （十五）现金分红方案； （十六）分拆上市； （十七）主动 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。已在 3 家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他上市公 司独立董事候选人。 在同一公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内 不得被提名为该公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事， 其任职时间连续计算。 第一条 为了促进江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规及规范性文件和《江苏北人智能 制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性和《江苏北人智能制造科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结合公司具体情况制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两名以上的董事或监事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多 者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例达到30%及以上的，应当采用累积投票制。股东大会选 举两名以上独立董事的，应当实行累积投 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下称"公司"）关 联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏北人智 能制造科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则: （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于达到披露标准的关联交易，应当经公司全体独立董事过半数同意 后，提 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏北人智 能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经 股东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的 投资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、 变更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另 有安排的，从其安排。 本 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公 司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规及规范性文件和《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及 法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。公 司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制度规制。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： （一）独资或与他人合资新设企 ...