江苏北人智能制造科技股份有限公司 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-028 第四届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 会议同意补选曾佑富（简历详见附件）为公司第四届审议委员会委员，任期 自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曾佑富 与公司独立董事严多林先生和独立董事周婉婷女士共同组成公司第四届审计委 员会，其中严多林先生为会计专业人士和主任委员。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议 于 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会结束后，通知公 司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意， ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 6 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 8 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 9 | | 议案五：《关于修订<对外担保制度>的议案》 | | 10 | | 议案六：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 11 | | 议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 12 | | 议案八：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | | 13 | | 议案九： ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on several important proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [6][9]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will ensure the rights of shareholders and maintain order, requiring timely attendance for registration [2][5]. - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the rules to avoid disrupting the meeting [2][3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time frames for participation [4][6]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1: The company plans to cancel the supervisory board and amend the articles of association in compliance with new regulations [6][9]. - Proposal 2: Amendments to the rules governing shareholder meetings will be proposed [8][10]. - Proposal 3: Amendments to the rules governing board meetings will be proposed [8][10]. - Proposal 4: Amendments to the independent director work system will be proposed [10][12]. - Proposal 5: Amendments to the external guarantee system will be proposed [11][12]. - Proposal 6: Amendments to the external investment management system will be proposed [11][12]. - Proposal 7: Amendments to the related party transaction management system will be proposed [12][13]. - Proposal 8: Amendments to the profit distribution management system will be proposed [12][13]. - Proposal 9: Amendments to the fundraising management system will be proposed [13][14]. - Proposal 10: Amendments to the cumulative voting system implementation details will be proposed [13][14]. - Proposal 11: Amendments to the separate voting management measures for small and medium investors will be proposed [14].

Group 1 - The company held a supervisory board meeting on June 4, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1][2] - The supervisory board unanimously approved the proposal to abolish the supervisory board in response to new regulations under the Company Law of the People's Republic of China, which requires the establishment of an audit committee within the board of directors by January 1, 2026 [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - Following the cancellation of the supervisory board, the current supervisors, including Mr. Zeng Youfu, Mr. Chen Bo, and Ms. Qiang Huajuan, will no longer hold their positions [2] - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2]

江苏北人智能制造科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《江苏北人智能制造科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表担任的董事 1 名，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。 第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务及信息披露事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会， ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及《公司章程》，制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员要具备职业操守和遵守相关法律、法规、 规范性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密 义务，不得利用公司内幕信息谋取不正当的利益。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司鼓励董事和高级管理人 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、自律规则及《江 苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏北 人智能制造科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称《信息披露制度》） 等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下称"公司"）关 联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏北人智能制造 科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则: （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于达到披露标准的关联交易，应当经公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议并 ...

第一章 总则 第一条 为了规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及 商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 对外担保制度 （一）符合《公司法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定； （二）对外担保由公司统一管理。未经公司股东会或董事会批准，子公司及 公司分支机构不得对外提供担保；子公司之间不得相互提供担保；请外单位为其 提供担保应及时报母 ...