证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-017 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@beiren-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大 投 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 8 | | | 议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》 9 | | | 议案五：《2024 年年度报告及摘要的议案》 10 | | | 议案六：《2024 年年度利润分配预案的议案》 11 | | | 议案七：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》 12 | | | 议案八：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 13 | | | 议案九：《关于确定公司董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 14 | | ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周婉婷） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中恪 尽职守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议，切实 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周婉婷：女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。1996 年 4 月至 2000 年 3 月任上海拖拉机内燃机公司(隶属于上海汽车工业 集团)任主任助理兼焊接工段长；2000 年 4 月至 2006 年 8 月任天纳克汽车工业 （上海）有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事，重庆 天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007 年 5 月至 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振华） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中恪 尽职守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议，切实 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振华：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任福禄（苏州）新型材料有限公司会计；2005 年 1 月至 2006 年 12 月任洁定医疗器械（苏州）有限公司财务主管；2007 年 1 月至 2009 年 5 月任舍弗勒（中国）有限公司财务控制经理；2009 年 6 月至 2010 年 5 月任百事高五金机械制造（浙江）有 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

二、独立董事年度履职情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（严多林） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中恪 尽职守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议，切实 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 严多林：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 硕 士，会计师，高级经济师。1989 年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010 年 毕业于中欧商学院 EMBA。1989 年 7 月至 1999 年 6 月历任苏州物资集团公司 财务处长、法律审计处长等职务；1999 年 7 月至 2020 年 4 月历任苏州金螳螂 建筑装饰有限公司常务副总经理、财 ...

Tel: 0512-62886165 E-mail: ir@beiren-tech.com Address: No. 18, Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China Collaborate for Sustainability·Innovate for Tomorrow Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd Environment, Social and Governance (ESG) Report CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | Jiangsu Beiren's Roadmap for | | | Empowering China's Intelligent | | | Manufacturing | | | About Beiren | 08 | | Manufacturing by Beiren | 09 | | ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，拟开展外汇衍生品交易业务。 ●公司及全资、控股子公司开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币，单日最高余额，且含前述交易的收益进行再交易金额）额度的外汇衍生 品交易业务。期限自股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 ●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务 发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇率波动风险、 公司内部控制风险、公司客户违约风险、公司回款预测风险、流动 ...

联系电话： 0512-62886165 电子邮箱：ir@beiren-tech.com 联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区淞北路18号 共建可持续·新质赋未来 环境、社会及公司治理 (ESG)报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 中国智造坐标系: | | | 江苏北人的产业赋能图谱 | | | 关于北人 | 08 | | 北人制造 | 09 | | 北人之路 | 11 | | 闪耀北人 | 13 | | 附录 | | | 关键绩效表 | 57 | | 对标索引表 | 61 | | 参与协会清单 | 63 | | 读者意见反馈 | 64 | 01 治理革新驱动长期价值： 构建可持续的决策生态 治理韧性： 在不确定性中守护企业长期价值 17 21 治理责任 强化管控，创造长期价值 反腐败与可持续： 03 04 | 从效率到韧性： | | | --- | --- | | 工业自动化构建新质生产力生态圈 | 41 | | 储能解决方案： | | | 加速零碳未来的技术引擎 | 43 | | 产品创新 ...

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-013 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科 技股份有限公司（简称"公司"）财务状况和资产价值，公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充 分沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体 情况如下表： 单位：人民币 万元 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -293.28 | | 其中：应收票据坏账损失 | -33.53 | | 应收账款坏账损失 | -83.93 | | 其他应收款坏账损失 | -175.82 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -2,827.02 | ...