| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议《会通新材料股份有限 公司关于拟购买董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属 于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、审议程序 1、 ...

一、持有人会议召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日召开，本次会议由公 司董事会秘书张辰辰女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 121 人，代表 2024 年员工持股计划份额 4515.6000 万份，占公司 2024 年员工持股计划已认购 总份额的 100%，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 98.70%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本 持股计划相关事项的议案》 根据 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），会通新材料股份有限公 司（以下简称"会通股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）45,928,364 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，募集资金 总额 380,746,137.56 元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年 11 月 10 日出具了天健验[2020]608 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度。公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任会通股 份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，负责对会通股份的持续督 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西 路交口西北角办公楼 5 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 274,507,353 | 99.9983 | 4,400 | 0.0017 | 0 | 0.0000 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规及《会通 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 ...

| C | | --- | | O | | N | | T | | E | | N | | T | | S | | 创新驱动， | | 行稳致远， | | 诚信透明， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赋能产业发展 | 01 | 坚持长期主义 | 02 | 践行规范治理 | 03 | | 研发创新 | 17 | 供应链管理 | 26 | 公司治理体系 | 35 | | 知识产权保护 | 23 | 产品质量与安全 | 28 | 商业道德 | 39 | | 产业合作与发展 | 24 | 客户服务 | 32 | 信息安全 | 40 | | | | | | 数字化建设 | 41 | | 守护环境， | | 以人为本， | | 包容关爱， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 共建绿色家园 | 04 | 筑牢安全防线 | 05 | 彰显企业责任 | 06 | | 环境管理 | 43 | 安全生产管理 | 55 | 人力资源管理 | 62 | | 碳中和与应对气候变化 | 44 | 双重预防机制 | 58 | 员工培训 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2867 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

会通新材料股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十一次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会分别审议通过了 关于续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议 案》，同意聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 及内控审计机构。公司独立董事对续聘事项发表了事前认可和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照（ 审计业务约定书》，遵循（ 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专 项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和 治理层进行了沟通，并达成一致意见。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 会通新材料股份有限公司（ ...

会通新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | （二）项目信息 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有 限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期 一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议 案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | ...