2022年会通新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

| 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债简称：会通转债 | | | 证券代码：688219 转债代码：118028 | | 会通新材料股份有限公司 关于"会通转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 20 日 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规规定，公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称"中证鹏元"）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简 称"会通转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"会通转债" 前次债券信用评级结果为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 2 日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 18 日出具了《2022 年会通新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于因实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格 暨可转债停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交 易日（2024 年 6 月 21 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 上述权益分派方案已经 2024 年 6 月 14 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2024-038）。 公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西 路交口西北角办公楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 289,949,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 289,949,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.6422 ...

遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分 听取和考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划所考虑的因素 公司在制定本规划时着眼于公司长远及可持续发展，结合公司所处行业的 特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资 成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分 配政策的连续性、稳定性。 三、未来三年具体的分红回报规划 （一）利润分配形式和期间间隔 会通新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和 《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司董事会制定了《会通新材料股份有限公司未来三年 ...

会通新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公 司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 26 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<会通新材料股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 ...

会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案三：关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 | | | 议案 15 | | | 议案四：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 18 | | 议案五：关于会通新材料股份有限公司 年度财务预算报告的议案 2024 | 21 | | 议案六：关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案七：关于会通新材料股份有限 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布 公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以书面形式送达公司全 体监事。本次会议应参与审议监事 3 人，实际参与审议监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材 料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司 ...