证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-033 亚信安全科技股份有限公司 关于授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票之事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开日止。 二、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类和数量 发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 ...

专项核查报告 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 m 5 三 用( / 1000 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 专门 日 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A010077号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了亚信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信 安全公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《亚信安全公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the support of the 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚信安全 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚信安全公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚信安全公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度亚信安全公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 - 1 - Grant Thornton 致同 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton 转 目 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，负责亚信安全上 市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导工作制度，并针对具体的持续督 | | | | 导工作制定相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与上市公司签署了《保荐 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 协议》，协议明确了双方在持续督导期 | ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 亚信安全科技股份有限公司 二零二四年四月 P A G E 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 P A G E 特别提示 一、《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》由 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"、"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第4号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》制订。 二、亚信安全2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

公司代码：688225 公司简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚信安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（人民币，下同），其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要 行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第16号》(财会[2022]31号)的要求进行的相应变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释第16号"）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易 发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易， 因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当 根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相 应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列 报最早期间的期初 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《亚信安全科 技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的 有关规定，现将公司第二届董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事郭海兰女士、 独立董事杨义先先生、董事刘东红女士，其中，郭海兰女士经2021年1月7日召开 的第一届董事会第四次会议选举担任董事会审计委员会召集人。 因第一届董事会任期届满，公司于2023年9月22日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会审计委员会 委员，分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨义先先生、董事吴强先生。其中 郭海兰女士继续担任董事会审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开7次会议，全体成员均亲自出席会议，就公 司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控制等重要事项进行了审议， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 会议议题 | ...

关于亚信安全科技股份有限公司与全资子公司 向银行申请授信额度并互相提供担保 中国国际金融股份有限公司 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政 法规、部门规章及业务规则，对亚信安全与全资子公司向银行申请授信额度并互 相提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、公司与全资子公司相互担保的具体情况 （一）担保基本情况 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，公司及全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、 天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）2024 年度拟根据生 ...