股票代码：688225 股票简称：亚信安全 公告编号：2024-055 亚信安全科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司重大资产购买 暨关联交易事项的问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2024】0142 号，以下 简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并就《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。同时，公司 对照《问询函》的要求对《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。现将回 复内容披露如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《亚信安全科技股份有限 公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书"）中相同。除特别说明外，若出现 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司重大资产重组相关内幕信 息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《监 管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的规定，中国国际金融股份有 限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"亚信安全"或"上市公司"）重大资产购买暨关联交易项目（以下简 称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，对亚信安全本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间 本次交易事宜的股票交易核查期间为本次重组首次作出决议前（即2024年1 月17日）起前6个月（即2023年7月17日）至重组报告书草案披露之前一日（即2024 年5月16日）止（以下简称"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： （ ...

证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 独立财务顾问 二〇二四年六月 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确 和完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于对亚信安全科技股份有限公司重 大资产购买暨关联交易事项的问询函》 回复 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 1 上海证券交易所： 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2024】0142 号，以下 简称"《问询函》"）。作为亚信安全本次交易的独立财务顾问，中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）对有关问题进行了认真核查 和逐项落实，形成了本核查意见。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义均与《亚信安全科技股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组 报告书"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 2 问题一、关于交易结构 草案显示，你公司拟通过间接全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下 简称亚信津安）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称亚信成都）与天津科海 投资发展有限公 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易事项的问询函回复的 专项说明 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 接受亚信安 全科技股份有限公司 ( 以下简称"亚信安全"或"公司"）的委托，按照中国注册会计师 审计准则 (以下简称"审计准则" ) 审计了亚信科技控股有限公司 (以下简称"亚信科技" 或 "标的公司"）2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日 的合 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号 ：2024-056 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说 明的公告 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024 年 5 月 17 日披露了《亚信安 全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报 告书（草案）"）。 近日，公司收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安 全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函 【2024】0142 号，以下简称"《问询函》"） ...

关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的上海证券交 易所问询问题中有关 财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的上海证券交易所问询问题中有关 财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 110A013921 号 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 31 近日出具的《关于对亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（以下简称"问询函"）的要求，致同会 计师事务所（以下简称"会计师""备考审阅机构"）对贵所的审核问询所列问题 中需要备考审阅会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问 题的核查情况和核查意见的说明如下： - 1 - 释 义 本回复中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 上市公司、公司、 | 指 | 亚信安全科技股份有限公司 | | ...

证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 独立财务顾问 二〇二四年六月 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确和完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-057 亚信安全科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得亚信科技控股有限公司（以下简称"标的公司"）的控 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司董 事会对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况 如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 （4）标的公司相关知情人员； （5）为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； （6）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人； （7）前述（1）至（6）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年 子女。 公司于2 ...