证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-042 亚信安全科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首 次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）结项，并将项目节余募集资金 1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目 募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项无 需提交公司股东大会审议。具体内容如下： （二）部分募投结项及部分募投项目延期情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首 次向社会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-041 亚信安全科技股份有限公司 关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易系亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天 津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"）向股东天津亚信津 信 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 亚 信 津 信 "） 减 资 150,336,131.50元。同时亚信津信回购有限合伙人天津科海投资发展有 限公司（以下简称"科海投资"）、天津津南海河智能制造绿色产业基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智能基金"）所持部分份额合计 150,336,131.50元并支付回购价款，其中向科海投资回购合伙份额 112,800,000元，回购价格为120,254,071.23元；向智能基金回购合伙 份额28,200,000元，回购价格为30,082,060.27元。 智能基金为公司实际控制人控制的企 ...

亚信安全科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | 亚信安全科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签 到手续，并按规 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-043 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-045 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传 达至公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 监事会认为：本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及相关制度规定。经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情 形及被中国证监会处罚情形。其任职资格、专业能力及职业背景有助于公司提升 财务管理水平，符合公司战略发展需求。同意聘任彭晓 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-044 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日 传达至公司全体董事。为尽快完成第二届董事会非独立董事的补选工作，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事8人，实到董 事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全 科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 公司副董事长陆光明先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副董事长 及董事会战略委员会委员职务。辞任后，陆光明先生将不再担任公司任何职务。 为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，经第二届董事会提名委员会 审核通过，公司董 ...

亚信安全公告，公司董事陆光明因个人原因辞职，辞去副董事长及董事会战略委员会委员职务。公司提 名秦捷为非独立董事候选人，选举马红军为副董事长。调整后的董事会战略委员会成员包括何政、马红 军、黄海波、吴强、黄澄清和秦捷。 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Han Kun Law Offices confirms the legality and compliance of the 2024 annual general meeting of AsiaInfo Security Technology Co., Ltd. with relevant laws and regulations [1][2][10] Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was convened based on a decision made during the 20th meeting of the second board of directors on May 30, 2025, and the notice was published on June 31, 2025 [2][3] - The meeting took place on June 23, 2025, at 14:00 in Beijing, combining both on-site and online voting methods [3][4] Group 2: Attendance and Voting - A total of 97 shareholders participated, representing 267,235,524 shares, which is 69.1389% of the total voting shares [4] - The voting results showed that 266,585,085 shares (99.7566%) were in favor, 617,299 shares (0.2309%) were against, and 33,140 shares (0.0125%) were abstained [5][10] Group 3: Legal Compliance - The procedures for convening and holding the meeting, as well as the qualifications of the convenor and attendees, were found to be in compliance with the Company Law and the company's articles of association [4][10] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures and voting results are valid and comply with relevant laws and regulations [10]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-038 亚信安全科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,235,524 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,235,524 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.1389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1389 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-2 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召 开程序 ...