证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-065 亚信安全科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:00 投资者可于2024年9月12日（星期四）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经 营成果、财务状况，公司参加上海证券交易所举办的科创板软件及人工智能专场集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关 公告，查阅有关文件。 二、独立财务顾问承诺 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 重组的 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-068 会议审议通过了下列议案： 一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称"科海投资"）及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"或"境内 SPV"），其中亚信成都、科海投资、智能基 金为境内 SPV 有限合伙人，亚信津安为普通合伙人。亚信津信及亚信津安共同出 资设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"或"中间层公司"）， 其中亚信津信认购中间层公司注册资本 9 亿元，亚信津安认购中间层公司注册资 本 1 万元，并由该中间层公司为本次重大资产重组（定义见下）之目的在境外设 立的全资子公司（以下简称"境外 SPV"或"收购主体"），以支付现金的方式 购买 SKIPPER INVESTMENT LI ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，负责亚信安全上市后的 持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 无。 三、重大风险事项 | 序 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 导工作制度，并针对具体的持续督导工作 | | | 划 | 制定相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 保荐机构已与上市公司签署了《保荐协 | | 2 | | 议》，协议明确了 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号 ：2024-066 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024 年 5 月 17 日披露了《亚信安 全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。 2024 年 6 月 18 日，公司就上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于 对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证科 创公函【2024】0142 号）进行了回复，并披露了《 ...

亚信安全科技股份有限公司 1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 光马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于亚信科技控股有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间财 务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告 毕马威华振专字第 2403162 号 亚信安全科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的由亚信安全股份有限公司 (以下简称"亚信安全"或"上市 公司"）管理层编制的亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"或"标的公司"）按 照香港会计师公会颁布的香港财 ...

编号：2024-002 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

亚信安全科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 2024年上半年，公司坚守信心，聚焦高价值客群，持续贯彻高质量健康经营 理念，业绩企稳改善。公司实现营业收入6.61亿元，较上年同期增长17%；其中 第二季度，公司实现营业收入3.72亿元，同比增长14%；第二季度毛利率为59.13%， 较上年同期提升约7个百分点；公司核心主营业务体现了显著的韧性。 2024年上半年，公司着力推进提质增效举措，销售费用、研发费用、管理费 用合计同比增长6%，较上年同期费用增速继续收窄。公司实现归属于上市公司股 东的净利润-1.92亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.97亿元。其中第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.46亿元， 亏损较上年同期收窄40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-0.47亿元，亏损较上年同期收窄41%，提质增效举措取得阶段性成果。公司持 续优化回款管理机制，2024年上半年经营性现金流净额同比改善24%。 2024年上半年，研发费用占营业收入的比例为34%，公司累计获得发明专利 65项、软件著作权572项、作品著作 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-over-year increase of 15%[1]. - The company expects a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2024, which would represent a growth of 12% compared to 2023[1]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[10]. - The company achieved operating revenue of RMB 660.71 million in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 17.31% compared to RMB 563.22 million in the same period last year[16]. - The company reported a total revenue of 85,000 million, with a net profit of 18,829.40 million and an operating profit of 61,557.74 million for the first half of 2024[55]. - The company reported a total revenue of 10,487,134.28 million for the period ending on September 21, 2023[130]. - The company achieved a revenue of 12,523,805.32 million on October 9, 2023, indicating strong performance in the last quarter[130]. - The company has set a future revenue target of 314,140.00 million for November 27, 2023, reflecting growth expectations[131]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 5 million users by the end of June 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[10]. - The company is focusing on market expansion in sectors such as finance, telecommunications, and healthcare, leveraging its new product offerings[52]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 150 million CNY, focusing on advanced threat detection technologies[1]. - Investment in R&D increased by 18%, focusing on AI and cloud security technologies[10]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥222,915,273.74, representing a 6.54% increase compared to ¥209,240,969.81 in the previous period[40]. - R&D expenses accounted for 33.74% of operating revenue, a decrease of 3.41 percentage points from 37.15% in the previous year[40]. - The number of R&D personnel decreased to 733 from 802 year-on-year, with R&D staff now representing 26.30% of the total workforce[42]. - The company has achieved numerous R&D outcomes, including major updates to security products and multiple technology patent applications[36]. Product Development and Innovation - New product launches in the cybersecurity sector are anticipated to contribute an additional 300 million CNY in revenue by Q4 2024[1]. - The company plans to acquire a smaller competitor to enhance its service offerings and expand its customer base[10]. - The company has developed a unified identity authentication system for the national government service platform, supporting user recognition across 32 localities and 46 ministries[56]. - The company has integrated multiple security technologies into TrustOne, including antivirus, EDR, and zero trust, to enhance endpoint security and reduce operational complexity[38]. - The company launched its first version of the XDR model, "Xing Lifang," which provides specialized capabilities in cybersecurity knowledge Q&A and intelligent log analysis[37]. Financial Position and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position of 500 million CNY, providing flexibility for future investments[1]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to a loss of RMB 300.22 million, compared to a loss of RMB 396.42 million in the same period last year[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -300 million CNY, an improvement from -396 million CNY in the previous year[76]. - The total cash and cash equivalents increased by 366,482,136.02 RMB, compared to a decrease of -1,557,112,725.44 RMB in the same period last year[167]. Market Position and Recognition - The company holds the number one market share in identity and digital trust products for seven consecutive years, according to IDC's report[28]. - The company ranks second in the endpoint security market, maintaining a strong position in the cybersecurity software sector[28]. - The company has been recognized as a technology representative vendor in multiple categories, including email security and data security, showcasing its technological leadership[28]. - The company has been acknowledged as a leader in the XDR market, reflecting its strong revenue scale and strategic capabilities[28]. Risks and Challenges - The board has identified potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to technology advancement and competition in the cybersecurity sector[67]. - The cybersecurity landscape is becoming more complex due to evolving network threats and geopolitical tensions, necessitating continuous innovation and adaptation from companies[27]. Corporate Governance and Compliance - The company has a commitment to ensure compliance with regulations regarding shareholding and reduction, with specific measures in place for any violations[103]. - The company will ensure that transaction prices are determined based on market-recognized reasonable prices[118]. - The company will publicly apologize and bear full compensation responsibility if any commitments are violated[117]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership was formed with a leading cloud service provider to enhance service delivery and security measures[10]. - The company actively participates in 5G pilot projects, focusing on key technologies for 5G security and industry development[56]. - The company hosted the C3 Security Conference in May 2024, attracting over 3,000 participants and establishing strategic partnerships with Huawei and Tsinghua University for technology development[65].

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-063 亚信安全科技股份有限公司 2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64元。 2023年4月7日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024年4月3日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投 ...