证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-038 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或公司向激励 对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量为1,220万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.0499%。其中，首次 授予限制性股票979.20万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万 股的2.4479%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.2623%；预留240.80万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万股的0.6020%，占本激励 计划拟授 ...

专项现场检查报告 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信安全科技股 份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）亚信安全首次公开发行股票并持续督导的 保荐机构，对亚信安全2023年度公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润较2022年同期由盈转亏情况进行了专项现场检查，现将 本次检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 之 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-29,107.58万元，扣除非经常性损 益后归属于上市公司股东的净利润为-32,494.18万元，较2022年度由盈转亏。针对上述 情况，中金公司与公司相关人员进行了沟通，制定了现场检查计划，并于2024年4月22- 23日进行了现场检查。通过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，对亚信安全 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 税， 下同）后，实 际募 集资金净额为 1, ...

一、公司选举副董事长情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-037 亚信安全科技股份有限公司 关于选举副董事长、 变更总经理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理陆光明先生的书面辞呈，因个人原因，陆光明先生申请辞去公司总经理一职。 根据《公司法》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，陆光明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司对陆光明先 生在担任总经理期间对公司做出的贡献予以感谢。辞任总经理后，陆光明先生仍 担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选 举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下： 截至本公告披露日，马红军先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 225.58万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...

亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀的管理、技术和 业务人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"、"本激励计划"）。 为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、本次限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...

亚信安全科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A015740 号 目 录 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安全公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-030 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 亚信安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动以及确保资金 安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过18亿元（人民币，含18 亿元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第二届董事会第八次会 议审议通过起12个月 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-033 亚信安全科技股份有限公司 关于授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票之事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开日止。 二、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类和数量 发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 ...

专项核查报告 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 m 5 三 用( / 1000 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 专门 日 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A010077号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了亚信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信 安全公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《亚信安全公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the support of the 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚信安全 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚信安全公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚信安全公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度亚信安全公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 - 1 - Grant Thornton 致同 亚信安全科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t Thornton 转 目 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 ...