关于收购资产的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《亚信安全科技股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第二届董事会第二次会议相关文件及材料，本着审慎负责的态度，基 于独立客观的立场，对会议相关事项发表如下独立意见： 亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 全体独立董事一致认为：公司本次资产收购事项，是基于公司整体战略发展考虑， 有助于公司提高资源整合能力、发挥协同效应，从而提高市场份额，增强竞争优势， 进一步巩固公司的市场地位。本次交易价格公允，审议、表决程序合法合规，已经公 司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、 特别是中小股东的利益的行为。因此，我们一致同意本次资产收购事项。 独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰 2023年10月20日 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-057 亚信安全科技股份有限公司 截至2023年9月28日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币30.28元/股（含），回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）， 不超过人民币3亿元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。具体内容详见公司分别于2023年2月28日、2023年3月7日在上海证券 交易所网站（www.ss ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 全体独立董事一致认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任人员具备履行职务所 必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。因此，我们一致同意董事会聘任陆光明先生为公司总经理。 二、关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的独立意见 全体独立董事一致认为：本次董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的提名、 聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任人员 具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们一致同意董事会聘任马红军先生、刘东 红女士、吴湘宁先生、张安清先生、郭吴昊先生为公司副总经理，汤虚谷先生为公司 财务总监，王震先生为公司董事会秘书（拟任，尚需通过上海证券交易所科创板董事 会秘书 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 20138-7-O-5 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 20138-7-O-5 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规或规章制度的相关规定，亚信安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二 届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董 事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-055 （一）董事选举情况 公司于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，通过 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-056 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-055）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 亚信安全科技股份有限公司监事会 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免了本次 会议通知时限的要求。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

亚信安全科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-054 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023年9月22日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层 -1201&1202会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 286,236,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 286,236,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.7817 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-053 亚信安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本3%暨回购进展公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司应当在以下时间及时发布回购 进展情况：（一）首次回购股份事实发生的次日予以公告；（二）回购股份占公司 总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告；（三）每个月 的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况 公告如下： 截至2023年9月15日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份12,060,000股，占公司总股本的比例为3.0149%，回购成交 的最高价为人民币24.00元/股，最低价为人民币17.82元/股，支付的资金总额为 人民币244,1 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-051 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于2023年9月5日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月30日通过电子 邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全 科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），会议形成的决议合法、有效。 亚信安全科技股份有限公司 表决情况：同意3票，弃权0票，反0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海 证券交易所科 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 2 亚信安全科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事 ...