| | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《2024 | 年度日常关联交易执行情况及 2025 年年度日常关联交易预计》的议案 7 | | 议案二：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | 15 | | 议案三：关于 | 2025 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 16 | | 议案四：关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案 32 | | 2 亚信安全科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 亚信安全科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 1 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前45分钟到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。 三、本次大会现场会议于2025年2月14日下午15:00正式开始，会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此 之后进入会场的股东无权参与现 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-005 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开了第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计的议案》，本次日常 关联交易预计金额不超过人民币10,050万元。关联董事已回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联 交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将进行回避表决。 该事项已经第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议和第二届董事会 审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （二）2025年度日常关联交易预计金额及类别 | | | | | ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-004 亚信安全科技股份有限公司 关于2025年度控股子公司开展 外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为有效规避和防范汇率风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，亚信安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的控股子公司亚信科技控股有限公司及亚信科技控股有限公司合 并报表范围内子公司（以下简称"控股子公司"）拟于2025年度开展外汇套期保 值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产 品业务。 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于 港币、美元等，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最 高不超过6亿元人民币（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-007 亚信安全科技股份有限公司 公司首次公开发行的募集资金已陆续按规划投入相关项目，由于募投项目建 设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效 率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）额度及期限 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1月23 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3,000万元（人民币， 含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于保本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司与子公司 向银行申请授信额度并提供担保 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的 要求，对亚信安全与合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公 司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）向银行申请授 信额度并提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、公司与子公司授信及担保的具体情况 （一）授信及担保基本情况 为了满足公司经营发展需要，综合考虑公司 2025 年度生产经营安排，公司 及子公司拟向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供 担保或保证，预计最高担保额度不超过 32 亿元，其中预计向资产负债率 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对亚信安全预计 2025 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额不超过人民币 10,050 万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东 大会审议，关联股东将进行回避表决。 该事项已经第二届董事会独立董事 2025 年 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-010 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年2月14日 15点00分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年2月14日至2025年2月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-009 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效 率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高不 超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七 次会议审议的金额到期之日（即 2025 年 4 月 2 日）起 12 个月内（即 2025 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2025年1月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十五次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月20日传 达至公司全体监事，应到 ...

Financial Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 3,110 million and 4,260 million RMB, representing a significant increase from the previous year's revenue of 1,608.09 million RMB [3][4]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 8.5 million and 12.75 million RMB, marking a turnaround from a net loss of 291.08 million RMB in 2023 [3][4]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between -18 million and -12 million RMB, indicating ongoing challenges in this area [3]. Business Growth and Strategy - The company's network security business is anticipated to grow by approximately 14% to 19% compared to the previous year, driven by improved operational quality and a focus on high-value customer segments [5]. - The gross margin for the network security business is steadily increasing due to a higher proportion of standardized product revenue and efficiency improvements in solution delivery [6]. - The company completed a major asset restructuring by acquiring control of AsiaInfo Technology Co., which is expected to have a significant positive impact on 2024 performance and enhance synergy effects [8]. - The company is focusing on data-driven and AI-native technology R&D, with significant revenue contributions from new core products such as next-generation endpoint security and cloud security [6]. Operational Efficiency - Cash flow from operating activities is expected to show significant improvement compared to the previous year, reflecting better cash collection management [7]. - The company anticipates a decrease in the growth rate of operating expenses compared to the previous year, indicating effective cost control measures [6]. - The company emphasizes the importance of maintaining operational quality while pursuing growth, highlighting a balanced approach to business development [7].

关于亚信安全科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门 规章及业务规则，对首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]7 号）。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,010,000 股，并于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后总股本为 400,010,000 股，其中限售股 367,322,417 股，无限售流通股 32,687,583 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股数量为 ...