证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-027 一、2023年度利润分配方案内容及情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润-291,075,848.53元（人民币，下同），母公司实现的净利润为 -66,206,854.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 54,650,192.32元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《亚信安全科技股份有限公司章 程》等的相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实 现盈利，综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润 分配。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度不进行现金分红原因的简要说明：2023年3月至2024年2月，公 司实施了股份回购，回购公司股份13,490,585股 ...

亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀的管理、技术和 业务人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"、"本激励计划"）。 为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、本次限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...

亚信安全科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 亚信安全科技股份有限公司 二零二四年四月 P A G E 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 P A G E 特别提示 一、《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》由 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"、"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第4号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》制订。 二、亚信安全2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-038 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或公司向激励 对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量为1,220万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.0499%。其中，首次 授予限制性股票979.20万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万 股的2.4479%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.2623%；预留240.80万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万股的0.6020%，占本激励 计划拟授 ...

亚信安全科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A015740 号 目 录 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安全公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-033 亚信安全科技股份有限公司 关于授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票之事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开日止。 二、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类和数量 发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，对亚信安全 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 税， 下同）后，实 际募 集资金净额为 1, ...

亚信安全科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）聘请了致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2023年度财 务和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《亚信安 全科技股份有限公司章程》等规定，公司对致同所2023年度审计工作进行了评估， 经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 签字注册会计师：何姗姗，2022年成为注册会计师，2009年开始从事上市公 1、机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，负责亚信安全上 市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导工作制度，并针对具体的持续督 | | | | 导工作制定相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与上市公司签署了《保荐 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 协议》，协议明确了双方在持续督导期 | ...