亚信安全科技股份有限公司 1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 光马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于亚信科技控股有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间财 务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告 毕马威华振专字第 2403162 号 亚信安全科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的由亚信安全股份有限公司 (以下简称"亚信安全"或"上市 公司"）管理层编制的亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"或"标的公司"）按 照香港会计师公会颁布的香港财 ...

编号：2024-002 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

亚信安全科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 2024年上半年，公司坚守信心，聚焦高价值客群，持续贯彻高质量健康经营 理念，业绩企稳改善。公司实现营业收入6.61亿元，较上年同期增长17%；其中 第二季度，公司实现营业收入3.72亿元，同比增长14%；第二季度毛利率为59.13%， 较上年同期提升约7个百分点；公司核心主营业务体现了显著的韧性。 2024年上半年，公司着力推进提质增效举措，销售费用、研发费用、管理费 用合计同比增长6%，较上年同期费用增速继续收窄。公司实现归属于上市公司股 东的净利润-1.92亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.97亿元。其中第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.46亿元， 亏损较上年同期收窄40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-0.47亿元，亏损较上年同期收窄41%，提质增效举措取得阶段性成果。公司持 续优化回款管理机制，2024年上半年经营性现金流净额同比改善24%。 2024年上半年，研发费用占营业收入的比例为34%，公司累计获得发明专利 65项、软件著作权572项、作品著作 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-over-year increase of 15%[1]. - The company expects a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2024, which would represent a growth of 12% compared to 2023[1]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[10]. - The company achieved operating revenue of RMB 660.71 million in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 17.31% compared to RMB 563.22 million in the same period last year[16]. - The company reported a total revenue of 85,000 million, with a net profit of 18,829.40 million and an operating profit of 61,557.74 million for the first half of 2024[55]. - The company reported a total revenue of 10,487,134.28 million for the period ending on September 21, 2023[130]. - The company achieved a revenue of 12,523,805.32 million on October 9, 2023, indicating strong performance in the last quarter[130]. - The company has set a future revenue target of 314,140.00 million for November 27, 2023, reflecting growth expectations[131]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 5 million users by the end of June 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[10]. - The company is focusing on market expansion in sectors such as finance, telecommunications, and healthcare, leveraging its new product offerings[52]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 150 million CNY, focusing on advanced threat detection technologies[1]. - Investment in R&D increased by 18%, focusing on AI and cloud security technologies[10]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥222,915,273.74, representing a 6.54% increase compared to ¥209,240,969.81 in the previous period[40]. - R&D expenses accounted for 33.74% of operating revenue, a decrease of 3.41 percentage points from 37.15% in the previous year[40]. - The number of R&D personnel decreased to 733 from 802 year-on-year, with R&D staff now representing 26.30% of the total workforce[42]. - The company has achieved numerous R&D outcomes, including major updates to security products and multiple technology patent applications[36]. Product Development and Innovation - New product launches in the cybersecurity sector are anticipated to contribute an additional 300 million CNY in revenue by Q4 2024[1]. - The company plans to acquire a smaller competitor to enhance its service offerings and expand its customer base[10]. - The company has developed a unified identity authentication system for the national government service platform, supporting user recognition across 32 localities and 46 ministries[56]. - The company has integrated multiple security technologies into TrustOne, including antivirus, EDR, and zero trust, to enhance endpoint security and reduce operational complexity[38]. - The company launched its first version of the XDR model, "Xing Lifang," which provides specialized capabilities in cybersecurity knowledge Q&A and intelligent log analysis[37]. Financial Position and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position of 500 million CNY, providing flexibility for future investments[1]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to a loss of RMB 300.22 million, compared to a loss of RMB 396.42 million in the same period last year[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -300 million CNY, an improvement from -396 million CNY in the previous year[76]. - The total cash and cash equivalents increased by 366,482,136.02 RMB, compared to a decrease of -1,557,112,725.44 RMB in the same period last year[167]. Market Position and Recognition - The company holds the number one market share in identity and digital trust products for seven consecutive years, according to IDC's report[28]. - The company ranks second in the endpoint security market, maintaining a strong position in the cybersecurity software sector[28]. - The company has been recognized as a technology representative vendor in multiple categories, including email security and data security, showcasing its technological leadership[28]. - The company has been acknowledged as a leader in the XDR market, reflecting its strong revenue scale and strategic capabilities[28]. Risks and Challenges - The board has identified potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to technology advancement and competition in the cybersecurity sector[67]. - The cybersecurity landscape is becoming more complex due to evolving network threats and geopolitical tensions, necessitating continuous innovation and adaptation from companies[27]. Corporate Governance and Compliance - The company has a commitment to ensure compliance with regulations regarding shareholding and reduction, with specific measures in place for any violations[103]. - The company will ensure that transaction prices are determined based on market-recognized reasonable prices[118]. - The company will publicly apologize and bear full compensation responsibility if any commitments are violated[117]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership was formed with a leading cloud service provider to enhance service delivery and security measures[10]. - The company actively participates in 5G pilot projects, focusing on key technologies for 5G security and industry development[56]. - The company hosted the C3 Security Conference in May 2024, attracting over 3,000 participants and establishing strategic partnerships with Huawei and Tsinghua University for technology development[65].

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-063 亚信安全科技股份有限公司 2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64元。 2023年4月7日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024年4月3日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-064 亚信安全科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至2024年6月30日的《2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年半年度 募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是 中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 2024年8月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第九次会议于北京信创园董事会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公 ...

一、本次交易的基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-062 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 重要内容提示： 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1、亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）分别 于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要、于2024年5月17日披露的《亚信 安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、于 2024年6月18日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 告书（草案）（修订稿》》（以下称"本次交易报告书（修订稿）"）及其摘要 中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细 说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案、本次交易报告书（修订稿）披 露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-061 1、本次间接增持的行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券 交易所业务规则等有关规定。 2、本次股权变动为平台内部合伙份额的转让，其持有公司股份的数量及比 例均未发生变化。 3、本次间接增持的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。 4、田溯宁先生承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在承诺的限售期限内 不转让其持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易、不在窗口期买卖公司股 份，严格遵守法律、法规及规章的规定执行。 亚信安全科技股份有限公司 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、间接增持情况的说明 近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田 溯宁先生及公司员工持股平台南京亚信信达企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"亚信信达"）、南京亚信合信企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信合 信"）、南京亚信信雅企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信雅"）、南京 亚信新信 ...

北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 实际控制人间接增持公司股份的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-5 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 目录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、增持人的主体资格 … | | 二、本次增持情况 | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形……………………………………3 | | 四、结论 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司实际控制人间接增持公司股份的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 2013 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-060 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 重要内容提示： 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1、亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）分别 于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要、于2024年5月17日披露的《亚信 安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、于 2024年6月18日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报 告书（草案）（修订稿》》（以下称"本次交易报告书（修订稿）"）及其摘要 中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细 说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案、本次交易报告书（修订稿）披 露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次交易或者对 ...