亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-054 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的公告》（公告编号：2024-051）。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》 根据《管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以 及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股 票授予条件已经成就，同意确定以2024年5月22日为首次授予日，向215名激励对 象授予976.20万股限制性股票，授予价格为14元/股或10元/股。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）第二届监 事会第八次会议于2024年5月2 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-050 亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年05月21日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层 -1201&1202会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269,932,637 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 269,932,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.8367 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.83 ...

的 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-4 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-4 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案及本次交易报告书披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 亚信安全拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称"亚信津 安"）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）与联合投资人共 同出资，以支付现金的方式购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科 技控股有限公司（以下简称"亚信科技"）19.236%或20.316%的股份，同时通过 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-049 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 重要内容提示： 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1、亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）分别 于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 预案》（以下称"本次交易 ...

证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 独立财务顾问 2 二、交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供涉及本次重组交易对 方的相关信息，并保证所提供的涉及本次重组交易对方的信息真实、准确和完整，如 因提供的涉及本次重组交易对方的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 二〇二四年五月 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确 和完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 ...

如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易对上市公司当期每股收益的影响 根据上市公司2023年度审计报告以及备考审阅报告，本次交易对上市公司主 要财务指标的影响情况如下： | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日/2023 年度 | | --- | --- | --- | | | 本次交易前 | 本次交易完成后（备考） | | 资产总计 | 340,097.75 | 1,352,954.05 | | 负债合计 | 127,128.53 | 768,521.82 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 211,793.85 | 221,443.60 | | 资产负债率 | 37.38% | 56.80% | | 营业收入 | 160,808.84 | 953,768.09 | | 净利润 | -29,152.79 | 34,360.98 | | 归属于母公司股东的净利润 | -29,107.58 | -21,947.96 | | 基本每股收益（元/股） | -0.73 | -0.55 | 单位：万 ...

关于担任亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易独立财务顾问的承诺函 中国国际金融股份有限公司 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任亚信安全科技股份有限公 司重大资产购买暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页） 独立财务顾问主办人： 江 涛 邹栊文 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为亚信安全科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称 "本次重组"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次重组的相关事项出具独立 财务顾问核查意见，现声明并承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的本次重组的相关文件进行充分核查， 确信披 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-047 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）第二届监 事会第七次会议于2024年5月16日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已 于2024年5月12日以邮件方式传达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席赵安建主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等法律 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"亚信科技"） 的控股权（以下简称"本次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体说明如下： 1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项。就本次交易报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序，公 司已在《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止 转让的情形；亚信科技不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。 3、本次交易完成后，公司将控制亚信科技， ...