独立财务顾问 二〇二四年五月 交易各方声明 一、上市公司声明 证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确和完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-045 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。按照《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部制度的规定，公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等规范性文 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-044 一、公示情况 1、公示内容：拟激励对象的姓名及职务 2、公示时间：2024年4月28日至2024年5月14日 3、公示方式：公司内部张贴 亚信安全科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月26日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"））等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 首次授予拟激励对象名单进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方 ...

编号：2024-001 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 听取： 2023 年度独立董事述职报告 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 18 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 20 | | 议案七：关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 29 | | 议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 33 | | 议案九：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 34 | | 议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 | | 36 | | 议题十 ...

本次变更前，田溯宁先生直接持有公司股权比例为0.15%，间接持有公司股 权比例为51.06%。上述变更完成后，田溯宁先生通过直接及间接方式合计持有公 司股权比例为51.31%（注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异， 为四舍五入所致），公司的控制权未发生变化。 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、间接增持情况的说明 近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田 溯宁先生及公司员工持股平台天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"亚信恒信"）、天津亚信信者咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称 "亚信信者"）、南京亚信信智企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信智"）、 南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信乐信"）、南京亚信信 宁企业管理中心（有限合伙）（以下简称"亚信信宁"）、南京亚信信宇企业管理 中心（有限合伙）（以下简称"亚信信宇"）的通知，田溯宁先生控制的北京亚信 信行者咨询有限责任公司与亚信恒信 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 实际控制人间接增持公司股份的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 目录 | 释 义. … | | --- | | 正 文 | | 一、增持人的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 二、本次增持情况 … | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形…………………………………3 | | 四、结论… | 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-3 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next six months compared to the CSI 300 index [2]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the cybersecurity software sector in China, focusing on safeguarding the industrial internet and becoming a security intelligent platform enterprise in the 5G cloud network era. The forecasted revenue for 2024-2026 is projected to be 19.50 billion, 23.46 billion, and 27.99 billion yuan, with corresponding net profits of 0.26 billion, 1.02 billion, and 1.84 billion yuan, reflecting significant growth rates [30][19]. Financial Projections - Revenue projections for the company are as follows: 2024E at 19.50 billion yuan, 2025E at 23.46 billion yuan, and 2026E at 27.99 billion yuan, with year-on-year growth rates of 21.3%, 20.3%, and 19.3% respectively [7][30]. - The gross profit margins are expected to be 50.7%, 50.6%, and 50.6% for the years 2024, 2025, and 2026 [7][30]. - The net profit for 2024 is projected to be 0.26 billion yuan, with a significant increase to 1.02 billion yuan in 2025 and 1.84 billion yuan in 2026, indicating growth rates of 108.8%, 297.7%, and 80.6% respectively [30][19]. Product Segmentation - The revenue from cybersecurity products is expected to grow from 17.27 billion yuan in 2024 to 24.31 billion yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20.5% [19]. - The cybersecurity services segment is projected to see revenue growth from 1.24 billion yuan in 2024 to 2.31 billion yuan in 2026, with a CAGR of 39.0% [19]. - Revenue from cloud network virtualization software is expected to increase from 0.99 billion yuan in 2024 to 1.37 billion yuan in 2026, with a CAGR of 15.9% [19]. Market Trends - The report highlights that the demand for cybersecurity products and services is expected to rebound due to the ongoing penetration of 5G-A communication technology and the emergence of new market applications such as AI large models [7][30]. - The integration of AI and machine learning technologies in cloud security is anticipated to drive the evolution of automated threat detection and response mechanisms, making cloud security a rapidly growing area in enterprise security and risk management spending [15][30].

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-040 投资者可于2024年5月13日（星期一）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行 回答。 亚信安全科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布2023 年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司参加上海证券交易所举办的 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年 第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-041 亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...