一、公司选举副董事长情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-037 亚信安全科技股份有限公司 关于选举副董事长、 变更总经理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理陆光明先生的书面辞呈，因个人原因，陆光明先生申请辞去公司总经理一职。 根据《公司法》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，陆光明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司对陆光明先 生在担任总经理期间对公司做出的贡献予以感谢。辞任总经理后，陆光明先生仍 担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选 举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下： 截至本公告披露日，马红军先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 225.58万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-025 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1201 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,376,379 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,376,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.5387 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对亚信安全预计 2024 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 13,600.00 万元。关联董事陆光明、黄海波、刘东红、吴强回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该预案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度 的确认及预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将进行回 避表决。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-026 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式 传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责， 列席公司现场董事会及股东大会，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经 营及董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职 能。 表决结果：同意 ...

亚信安全科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（人民币，下同），其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要 行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-027 一、2023年度利润分配方案内容及情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润-291,075,848.53元（人民币，下同），母公司实现的净利润为 -66,206,854.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 54,650,192.32元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《亚信安全科技股份有限公司章 程》等的相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实 现盈利，综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案 为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润 分配。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2023年度不进行现金分红原因的简要说明：2023年3月至2024年2月，公 司实施了股份回购，回购公司股份13,490,585股 ...

亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀的管理、技术和 业务人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"、"本激励计划"）。 为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、本次限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《亚信安全科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 亚信安全科技股份有限公司 二零二四年四月 P A G E 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 P A G E 特别提示 一、《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》由 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"、"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第4号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《公司章程》制订。 二、亚信安全2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-038 亚信安全科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或公司向激励 对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）拟向激励对象授予的限制性股票总量为1,220万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.0499%。其中，首次 授予限制性股票979.20万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万 股的2.4479%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.2623%；预留240.80万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万股的0.6020%，占本激励 计划拟授 ...