证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-039 亚信安全科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所"关于开展沪市公司'提质增 效重回报'专项行动的倡议"，践行以投资者为本的理念，推动亚信安全科技股份有 限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）持续优化经营，提升公司质量，积极 回报投资者，树立良好的市场形象，公司特制定了"提质增效重回报"行动方案， 主要措施包括： 一、以"三个健康"为导向，实现公司高质量健康经营 2023年在外部宏观环境影响下，公司经营面临着多重挑战，在此背景下，公司 扎实推进全国营销体系建设和云安全、终端安全等核心战略产品能力提升，着力提 升公司经营韧性与高质量发展能力。展望2024年，挑战与机遇并存。一方面，经济 复苏仍在进行中；另一方面，数据要素市场蓬勃发展，AI大模型技术与应用飞速进 步，为公司带来 ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于公司2023年度对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《亚信安全科技股份有限公司 章程》的有关规定，作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司 2023 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出专项说明 和独立意见如下： 二、独立意见 我们认为，2023 年度公司严格执行有关法律法规及《公司章程》关于对外 担保的有关规定，报告期内的担保事项，符合公司发展需要，审议程序符合有关 法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情况。 独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰 2024年4月27日 一、专项说明 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并根据公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度公司及其子公司申请授信额度及担保的公告》，公司及 全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）拟向银行申请 不超过 5 亿元（人民币，下同）的综合授信额度，公司及亚信成都根据生产经营 筹划需要向金融机构进行贷款业 ...

亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——郭海兰 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现 将 2023 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭海兰女士，1973年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师 协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、中 国社科院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师。现任铜陵精达特种电磁线股 份有限公司独立董事。2020年12月起任公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥288,288,068.83, representing a year-over-year increase of 22.05%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥145,908,760.07, with a decrease of 53.75% compared to the previous year[9] - The net profit excluding non-recurring items was -¥150,661,374.43[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥288,288,068.83, an increase from ¥236,212,569.11 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21.9%[19] - Net loss for Q1 2024 was ¥147,442,450.04, compared to a net loss of ¥97,317,174.02 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[22] - The company's operating profit for Q1 2024 was -¥148,301,358.77, worsening from -¥100,129,830.91 in the same period last year[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -¥0.3648, compared to -¥0.2372 in Q1 2023, indicating a worsening in earnings performance[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥204,413,659.57, showing an improvement of 32.94% due to better collections and reduced employee compensation payments[9] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 264,584,248.20, an increase from CNY 253,913,214.31 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.6%[24] - The net cash outflow from operating activities was CNY -204,413,659.57, an improvement compared to CNY -304,829,575.00 in the same period last year, indicating a reduction in losses by about 32.8%[24] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 36,141,024.55, significantly down from CNY 458,885,692.87 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 92.1%[25] - The net cash outflow from investment activities was CNY -289,446,773.51, a decrease in losses from CNY -1,161,669,770.86 year-over-year, showing an improvement of about 75.1%[25] - The company invested CNY 323,000,000.00 in cash for investments, down from CNY 1,615,000,000.00 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 80%[25] - The company generated CNY 54,006,607.62 from financing activities, with a net cash inflow of CNY 18,706,461.32, compared to a net outflow of CNY -32,370,712.58 in Q1 2023[25] - The company's cash flow from financing activities improved significantly, with a net cash inflow of CNY 18,706,461.32 compared to a net outflow in the previous year, indicating a positive shift in financing strategy[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,315,506,371.23, down 2.51% from the previous year[6] - The total non-current assets amounted to ¥835,946,784.88, up from ¥758,713,756.97 in the previous year, showing an increase of about 10.2%[17] - Total liabilities increased to ¥1,314,453,538.57 in Q1 2024 from ¥1,271,285,333.45 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3.4%[17] - The company reported a total equity of ¥2,001,052,832.66, down from ¥2,129,692,152.59 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 6%[17] - The company reported a decrease in equity attributable to shareholders of 6.00%, totaling ¥1,990,832,853.43[6] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥126,903,735.46, accounting for 44.02% of revenue, a decrease of 1.03 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥126,903,735.46 in Q1 2024, compared to ¥106,415,803.29 in Q1 2023, marking a rise of approximately 19.4%[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,793[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top ten shareholders[13] Government Subsidies and Tax Refunds - The company received government subsidies amounting to ¥4,356,935.81, primarily from VAT refunds[9] - The company received CNY 4,356,935.81 in tax refunds, down from CNY 14,368,478.67 in the previous year, indicating a decline of approximately 69.7%[24] Operational Changes and Strategies - There were no new strategies or significant operational changes mentioned during the reporting period[14] - The company did not participate in any financing or securities lending activities during this reporting period[13] - No new products or technologies were highlighted in the earnings call, focusing instead on financial performance metrics[14]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-036 亚信安全科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：亚信安全科技股份有限公司组织架构图 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略目 标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步 完善公司治理结构，根据有关法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了 调整。 公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营 管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的 组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：亚信安全科技股份有限公司组织架构图 亚信安全科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-028 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交 易预计金额合计为人民币13,600万元。关联董事陆光明、吴强、黄海波、刘东红 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规 的规定。本次日常关联交易额度的确认及预计事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议，关联股东将进行回避表决。 监事会认为：公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行， 对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害公司及其他 中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有 ...

| | | | | 获授限制 | 占本激励 计划拟授 | 占本激励 计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予价 | 性股票数 | 予限制性 | 公布日公 | | | | | 格 | 量（万 | | | | | | | | 股） | 股票总数 | 司股本总 | | | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 何政 | 中国 | 董事长 | 14元/股 | 100 | 8.1967% | 0.2500% | | 马红军 | 中国 | 董事、副总经理 | 14元/股 | 100 | 8.1967% | 0.2500% | | 刘东红 | 中国 | 董事、副总经理 | 14元/股 | 30 | 2.4590% | 0.0750% | | 吴湘宁 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 14元/股 | 30 | 2.4590% | 0.0750% | | 张安清 | 中国 | 副总经理、核心 | 14元/股 | 10 | 0.8197% | 0.0250% ...

亚信安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第16号》(财会[2022]31号)的要求进行的相应变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释第16号"）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易 发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易， 因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当 根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相 应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列 报最早期间的期初 ...

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 亚信安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告——杨义先 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司本人的 ...

一、公司选举副董事长情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-037 亚信安全科技股份有限公司 关于选举副董事长、 变更总经理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理陆光明先生的书面辞呈，因个人原因，陆光明先生申请辞去公司总经理一职。 根据《公司法》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，陆光明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司对陆光明先 生在担任总经理期间对公司做出的贡献予以感谢。辞任总经理后，陆光明先生仍 担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选 举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下： 截至本公告披露日，马红军先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 225.58万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...