亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年【】月 亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格 （一）董事为自然人； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举或者委派无效。董事在任职期间出 现本条所列情形的，公司应当解除其职务或该董事应当在该事实发生之日起一个 月内离职。 独立董事不符合本制度、《公司章程》及相关法律法规规定的董事任职资格 或不符合法律法规规定的独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务，未提出 辞职的，公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应立 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-019 亚信安全科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月3 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过2.10亿元（人民币，含本 数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额 存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额 度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 一、募集资金基本情况 （二）额度及期限 在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最 高不超过 ...

1 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对亚信安全拟使用最高不超过 2.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]7号），公司启 动发行工作，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发 行价格为人民币30.51元，募集资金总额为人民币1,220,705,100.00元，扣除发行 费用人民币98,199 ...

| 助等交易事项的权限如下： | 助等交易事项的权限如下： | | --- | --- | | 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面 | 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面 | | 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 | 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 | | 期经审计总资产的10%以上； | 期经审计总资产的10%以上； | | …… | …… | | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | | 值计算。公司连续12个月滚动发生委托理财 | 值计算。上述规定的市值，是指交易前10个 | | 的，以该期间最高余额为成交额，适用上述 | 交易日收盘市值的算术平均值。公司连续12 | | 第2项标准。公司提供财务资助，应当以交易 | 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余 | | 发生额作为成交额，适用上述第2项标准。 | 额为成交额，适用上述第2项标准。公司提供 | | …… | 财务资助，应当以交易发生额作为成交额， | | | 适用上述第2项标准。 | | | …… | | 第一百一十条 董事会设董事长1人。董事长 | 第一百一十条 董事会设董事长1 ...

亚信安全科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 1 亚信安全科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》（以下称"《章程指引》"）和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方 式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为913201003216357797。 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2022年2月9日在上海 证券交易所科创板上市。股票简称：亚信安全，股票代码：688225。 ...

亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年【】月 亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《亚信安 全科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-021 亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1201 会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-015 亚信安全科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）于2024年 1月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信 科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、天津亚信津安科技有限公司（以 下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下简称"科海投资"）及 后续引入的其他投资人（如有）共同出资设立有限合伙企业天津亚信津信咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"亚信津信"或"境内SPV"）；并拟通过亚信津信 为本次重大资产重组（定义见下）之目的在境外设立的全资子公司（以下简称"境 外SPV"或"收购主体"），以支付现金的方式购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"亚信科技"）19.236% 或20.3 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前45分钟到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。 三、本次大会现场会议于2024年4月8日下午14:00正式开始，会议开始后，由 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之 后进入会场的股东无权参与现场投票表决。 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及相关附件的议案 7 | | | 议案二：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 23 | | 亚信安全科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公 ...

第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议决议 2024 年 3 月 20 日,亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届 董事会独立董事 2024 年第三次专门会议以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024年3月15日以邮件方式传达至公司全体董事,应到独立董事3人,实到独 立董事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。 会议经审议表决通过以下事项: 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经审议,独立董事认为:本次关联共同投资符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司的战略发展需要。本次关 联共同投资不存在利益输送情况,没有违反公平、公正、公允的原则,且不影响 公司运营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,同意将本议案提交公司第二届 董事会第六次会议审议。 亚信安全科技股份有限公司 (此页 无正文,为《亚信安全科技股份有限公司独立桁事2024年第三次专门会议决议》 之签字页 ) 独立年事签署 ...