证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （一）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，尚待上海证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册。 （二）发行对象 本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规 定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、 资产管理公司、保险机构投资者、合格 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-045 威腾电气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核中心意见落实函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕215 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了更新和修订， 现根据相关要求对《落实函》回复及募集说明书进行公开披露，具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于威腾电气集团股份有限公 司向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复》及《威腾电气集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报 ...

向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 关于威腾电气集团股份有限公司 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕215 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "苏亚会计师"）对审核中心意见落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实， 现对落实函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况， ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 215 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对审核中心意见落实函中的相关问题 逐项进行了研究和落实，现对落实函问题回复如下： 7-2-1 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 1-6 月 | 年 2022 | 年 2021 | 年 2020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地产企业销售收入 | | 883.10 | 3,151.99 | 3,645.87 | 2,426.53 | | 主营业务收入 | 100,602.27 | | 160,102.36 | 122,490.97 | 92,689.14 | | 占比 | | 0.88% | 1.97% | 2.98% | 2.62% | 注：2023 年 1-6 月数据未经审计， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,033,961,304.44, representing a year-on-year increase of 40.48% due to sustained market demand and increased sales of high and low voltage busbars and photovoltaic welding strips[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 38,517,260.33, an increase of 18.91% compared to the same period last year[18]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.5 billion in Q2 2023[141]. - The company reported a total revenue of 30,000,000.00 in 2022, reflecting a decrease of 5% compared to the previous year[164]. - The company reported a total of 8,000,000.00 in revenue from new technology initiatives in 2021, with a 12% decline in the following year[166]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% compared to the previous year, now totaling 2 million users[1]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 10 million by the end of the quarter[143]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish partnerships with local distributors by Q4 2023[1]. - The company is actively expanding its market presence in the oil and chemical industries, with a revenue of 4,500,000.00 and a net profit of 2,992,720.02[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[169]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a low-temperature soldering wire, which is expected to enhance the efficiency of solar photovoltaic components[1]. - Research and development expenses increased by 10% to RMB 200 million, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[1]. - The company has established three major R&D centers and collaborates with various research institutions to enhance its research capabilities[30]. - The company has applied for 10 invention patents, 25 utility model patents, and 3 design patents during the reporting period, enhancing its overall R&D capabilities[55]. - The company is focusing on the development of new technologies to enhance product reliability and reduce energy loss in applications[66]. Financial Outlook and Guidance - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[1]. - The company expects continued growth in sales orders and market demand in the upcoming periods[20]. - The company has provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting $1.65 billion[142]. - The company has set a performance guidance of 25% growth in revenue for the next fiscal year[166]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 15% reduction in production costs by the end of 2023[1]. - The company reported a 30% reduction in operational costs due to efficiency improvements[141]. - The company aims to improve its operational efficiency to counteract revenue declines[172]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions but has outlined mitigation strategies to minimize impact on operations[1]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel due to intense market competition for talent[85]. - The company is exposed to risks from uncollectible receivables, with a significant increase in accounts receivable noted[88]. Shareholder and Governance Matters - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves, indicating a focus on shareholder returns[1]. - The company has committed to a share buyback plan to stabilize its stock price within three years post-IPO[136]. - The company will not allow the transfer of shares held by its controlling shareholders until all compensation responsibilities are fulfilled[149]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an EHS management department to oversee environmental protection, occupational health, and safety[122]. - The company is implementing a rooftop photovoltaic power generation project to promote the use of clean energy and reduce carbon emissions[125]. - The company has conducted EHS inspections and organized training to ensure compliance with environmental management systems[122].

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-044 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-043 威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，威 腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）对 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-042 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集 和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关 规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行，不 存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。公司《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况。因此，我们一致同意本议案。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议文件相关事项的独立意见》之签署页 ） 独立董事签字: 贺正生 2025 年8月24日 （本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议文件相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定和《威腾电气集团股份有 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-040 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,922,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,922,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.4888 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.4888 | （四） ...