威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2024年 年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，并于2025 年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股 份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（ 星期二）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 重要内容提醒： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-030 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 威腾电气集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-027 威腾电气集团股份有限公司 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《威腾电气集团股份有限公司章程》、威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的规定，公 司董事会审计委员会恪守职责,切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本委 员会对 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员;公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢竹云先生、窦晓波先 生及董事张明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的 谢竹云先生担任主任委员。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,董事会审计委员会通 过现场投票和通讯表决相结合的方式召开了会议,具体情况如下: | 序号 | 时 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 报告编制说明 股票名称：威腾电气 股票代码：688226 威腾电气 1 | 目录 | | 开篇 | | 专题聚焦：完善 | ESG 治理，共绘可持续发展蓝图 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | | | 09 | | CONTENTS | | 走进威腾 | 03 | ESG 发展战略 | | | 11 | | | | | | 重要性议题评估 | | | 13 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 治理篇 | | | | | 保护自然，共筑生态家园 | | 匠心服务，勇载时代担当 | | 诚信立企，夯实治理基石 | | 结篇 | | | 环保合规与责任管理 | 21 | 产品质量与客户服务 | 39 | 高效三会运作 | 87 | 关键绩效表 | 97 | | 能源与应对气候变化 | 25 | 创新驱动与知识产权 | 47 | 加强投关管理 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-026 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 交易品种：原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，主要为 铜、铝；外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述 各产品组合业务。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，开展原材料套期保值所 需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民 币 4,200 万元，开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不 超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司 确认信用减值损失和资产减值损失共计 1,449.02 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-029 威腾电气集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可 变现净值孰低计量，确定存货跌价准备的计提或转回。经测算，2024 年度计提 资产减值损失金额共计 16.12 万元。 三、计提减值准备对公司的影响 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,449 ...

公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

经核查公司独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威腾申与 H 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为对公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 二、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的工作情况 1、基本信息 中审众环成立于 2013 年 11 月 6 日，其组织形式为特殊普通合伙企业。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.7 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。 2024 年度共有上市公司审计客户家数 2 ...