证券代码：688226 证券简称：威腾电气公告编号：2025-067 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月17日 15点 00分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-067 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威腾电 气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金 监管规则》等有关规定，对威腾电气新增 2025 年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会独立董事第三次专门会 议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致同意通过。独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计为公司及 子公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、 ...

威腾电气集团股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-066 威腾电气集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了 满足公司及子公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出， 为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的 情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关 联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开的第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 新增 2025 年度日常关联交易预计为公司及子公 ...

由于公司拟进行 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、"奋发者一号"2023 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，完成登记工作后， 公司股份总数及注册资本相应增加；同时公司拟根据《上市公司章程指引》等相 关规定及公司实际情况在《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中增加审计委员会成员的选举方式等内容。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将有关情况公告如下： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-065 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 特此公告。 威腾电气集团 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-064 威腾电气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书吴波先生列席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年11月28日 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 98,683,895 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 98,683,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.5900 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.5900 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-064 威腾电气集团股份有限公司 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书吴波先生列席了本次会议；高 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Invt Electric Co., Ltd. has convened its 14th meeting of the 7th Board of Directors, where several financial proposals were approved to enhance operational efficiency and manage financial resources effectively [1][2]. Group 1: Financial Proposals - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 2.75 billion from financial institutions to meet operational funding needs [2]. - The company approved the use of idle funds to purchase low-risk bank financial products, with a total investment limit not exceeding RMB 500 million [11][12]. - The company will engage in asset pool and bill pool business with a limit of up to RMB 500 million, aimed at improving liquidity and financial asset management [23][27]. - The company will conduct foreign exchange derivative trading to mitigate foreign exchange market risks, with a maximum trading margin of RMB 50 million and a maximum contract value of RMB 500 million [35][36]. - The company will initiate accounts receivable factoring business with a financing limit of up to RMB 500 million to accelerate cash flow and improve financial structure [51][56]. - The company will undertake financing leasing business with a limit of up to RMB 200 million to meet operational funding needs [62][65]. Group 2: Meeting Details - The 14th meeting was held on November 26, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. - The company will hold a temporary shareholders' meeting on December 15, 2025, to review the proposals that require shareholder approval [8][9].