证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-044 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三） 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：蒋文功 董事、总经理：柴继涛 董事会秘书：吴波 财务总监：程素娟 独立董事：林明耀 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DMB@we town.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-046 威腾电气集团股份有限公司 关于公司董事变更的公告 一、公司董事离任情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《威腾电气集团股 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职 | 离任时 | 原定任 | 离任原 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | | | 期到期 | | 司及其控 | | 行完毕 | | | 务 | 间 | | 因 | | 务 | | | | | | 日 | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | 年 2025 | 年 2027 | | | 战略投 | | | 奚晓敏 | 董事 | 8 月 25 | 11 月 19 | 个人原 因 | 是 | 资部总 | 否 | | | | 日 | 日 | | | 监 | | 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，此次奚晓敏女士辞 去非独立董事职务不会导致公司董事 ...

2025 年上半年，面对国内外竞争格局及市场环境变化，公司锚定高质量发 展目标，主动承压、积极应对，通过优化经营策略、聚焦核心业务等举措筑牢经 营基本盘，为后续发展持续积蓄内生动力与增长势能。2025 年上半年，公司紧 密围绕配电设备、储能系统、光伏新材三大业务，积极拓展光模块/组业务。 配电设备业务领域，在新型电力系统建设与新能源行业发展的驱动下，高压 母线业务实现快速增长；但受中低压成套设备因项目影响导致收入同比减少，及 江苏威腾 ABB 母线有限公司（以下简称"威腾 ABB"）因前期工作暂未形成规 模收入的综合影响，配电设备业务整体表现同比下降。2025 年上半年，威腾 ABB 厂房装修及产线改造顺利落地。截至目前，已具备规模化交付能力，为后续业务 快速起量奠定坚实基础。公司配电设备业务仍将以母线业务为核心，依托"威腾"、 "ABB"双品牌优势，持续合力开拓市场。 储能系统业务以网源侧和用户侧储能为主，2025 年上半年，储能系统业务 保持稳步增长。同时，公司积极探索创新的商业模式，重点加强用户侧储能项目 规划与建设、设备交付及运维。在行业内部竞争加剧和盈利压力持续上升的背景 下，公司充分发挥全产业链制 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-041 威腾电气集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 39,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集 资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依 照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-045 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事吴波先生提交的书面辞职报告，吴波先生因个人原因辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后吴波先生仍在公司任董事会秘书。吴波先生的辞职申 请自辞职报告送达董事会时生效。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选 举吴波先生为公司第四届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 | 吴波 | | | | 姓名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 25 | 年 2025 董事 | | | 务 间 | 离任职 离任时 | | | 日 | 8 | | | | | | | 日 | 2027 月 11 | | 日 | 期到期 | 原定任 | | | 年 | 19 | | | | | | | 因 | 个人原 | | | 因 | 离任原 | | | 是 | | 任职 | 股子公司 | 司及其控 | 在上市公 | 是否继续 | | 是 秘书 | 董事会 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-042 威腾电气集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定 和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四届监事会第八次会议，审 议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、公司取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《威腾电气集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，同时对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-043 威腾电气集团股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分 析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025 年半年度计提信用减值损失金额 共计 474.78 万元。 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日 合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 468.06 万元。具体情况 如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | 备注 | | --- ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-040 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威腾电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》及相关格式指 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately ¥1.73 billion, a decrease of 6.48% compared to the same period last year[18] - The total profit for the reporting period was approximately ¥16.75 million, down 82.85% year-on-year[19] - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥16.49 million, representing a decline of 79.07% compared to the previous year[19] - Basic earnings per share decreased by 82% to ¥0.09, while diluted earnings per share also fell by 82%[18] - The weighted average return on net assets dropped by 6.41 percentage points to 0.98%[18] - The net cash flow from operating activities improved compared to the previous year, primarily due to reduced cash payments for goods and services[19] - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of CNY 173,211.91 million, a year-on-year decrease of 6.48%, and a net profit attributable to the parent company of CNY 1,648.59 million, down 79.07% year-on-year[53] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[1] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q4 2025, expected to add 200 million RMB in annual revenue[1] - The company focuses on providing distribution and energy storage system solutions across various industries, including industrial manufacturing and renewable energy[25] - The company is actively advancing its energy storage system business, focusing on a "full product line layout and full industry chain development" strategy, while also exploring overseas markets[27] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for busbars and distribution equipment related to data centers as electricity needs rise[36] Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, focusing on energy management systems[1] - The company’s R&D investment totaled CNY 47,483.6 million during the reporting period, with a focus on enhancing core technology and product innovation[60] - The company has established a mature R&D, procurement, production, and sales management system, with three major R&D centers located in Yangzhong, Nanjing, and Guangzhou[29] - The company has obtained a total of 109 invention patents, including 7 international invention patents, and 309 utility model patents as of June 30, 2025[60] - The company is actively exploring innovative business models in the energy storage sector, focusing on user-side energy storage project planning and construction[55] Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a low-temperature soldering strip, which is expected to enhance production efficiency by 25%[1] - The company has developed a 261 kWh commercial energy storage system and a 5 MWh grid-side energy storage system, successfully deployed in multiple key projects[59] - The company has successfully developed a liquid cooling energy storage system with a capacity of 5.017 MWh, which has passed national type testing certification for mass production[84] - The company has achieved a significant milestone in the development of a mobile energy storage power supply vehicle, with a capacity of 4.5 million units, entering the mass production phase[84] - The company is focusing on optimizing resource usage in its manufacturing processes to align with sustainability goals[81] Financial Stability and Risk Management - No significant non-operational fund occupation by controlling shareholders was reported, ensuring financial stability[1] - The company aims to enhance its financial stability by effectively utilizing futures markets for risk management without engaging in speculative trading[113] - The company has implemented strict internal controls for hedging activities, ensuring compliance with relevant regulations and risk management practices[113] - The company is closely monitoring macroeconomic conditions to adapt its product development and market strategies accordingly[94] - The company has identified risks related to insufficient technological innovation and is enhancing its innovation culture and R&D management systems to mitigate these risks[89] Sustainability and Corporate Responsibility - The company has committed to sustainability initiatives, investing $K million in eco-friendly practices and technologies[130] - The company engaged in community support initiatives, providing training to low-income elderly individuals, achieving a coverage rate of 100%[123] - The company is focusing on developing new technologies, including a new aluminum material for electrical conductivity, aimed at reducing energy loss during transmission[85] - The company has pledged to adhere to the latest regulatory requirements set forth by the China Securities Regulatory Commission[184] - The company is committed to compensating any losses incurred by investors due to non-compliance with the commitments made[187] Shareholder and Stock Management - The company plans to issue shares to specific investors as part of its capital raising efforts, ensuring compliance with regulatory requirements[183] - The company has committed to not transferring its shares until all compensation responsibilities are fulfilled[181] - The company will seek shareholder approval for any share buyback proposals[140] - The company has established a voluntary lock-up commitment that remains effective regardless of changes in the individual's position or departure[160] - The company will not engage in unfair transactions that could harm its financial standing or stakeholder interests[182]

威腾电气集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投 票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确 服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开股东会 通知公告，并载明下列网络投票相关信息： （五）拟审议的议案； ...