证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-024 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审 议该议案时，关联董 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-031 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-021 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案： （一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定， ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-023 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,522,423.04 | 36,503,571.40 | 21,528,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,870,204.53 | 120,463,550.93 | 69,913,003.72 | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 242,164,185.88 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 86,553,994.44 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 否 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-028 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类和数量 发行的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 威腾电气集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会决定向特定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,480,751,383.44, representing a 22.23% increase compared to CNY 2,847,663,976.40 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 94,870,204.53, a decrease of 21.25% from CNY 120,463,550.93 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 116,548,075.75, compared to a negative cash flow of CNY -219,277,385.66 in 2023[23]. - The total assets increased by 58.24% to CNY 4,906,723,508.05 in 2024, driven by new projects in energy storage and photovoltaic production[25]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 61.37% to CNY 1,666,285,839.48, primarily due to funds raised from a private placement[25]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.61, down 20.78% from CNY 0.77 in 2023[25]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,057,248,278.32 in Q2 2024, with a net profit of CNY 43,482,800.38[28]. - The company achieved operating revenue of 3.481 billion RMB, a year-on-year increase of 22.23%[37]. - The net profit attributable to the parent company was 94.87 million RMB, a year-on-year decrease of 21.25%[37]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is 1.52 RMB per 10 shares, totaling approximately 28.52 million RMB, which accounts for 30.06% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company has maintained strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and fair communication of significant information to all shareholders[172]. - The internal control system has been optimized to improve risk prevention capabilities and operational standards[173]. - The company has established a management system for insider information to ensure compliance with disclosure principles and protect investor rights[173]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 2.98% of operating revenue in 2024, a decrease of 0.25 percentage points from 3.23% in 2023[25]. - The company achieved a total R&D investment of 103.79 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.83%[41]. - The company has developed and delivered multiple projects for the WESL 232 commercial energy storage system and the large-capacity grid-connected energy storage system during the reporting period[40]. - The company has developed low-temperature soldering strips that reduce internal resistance loss in battery cells, suitable for HJT battery technology, and has achieved mass supply[80]. - The company has accumulated 93 invention patents, including 5 international patents, and has completed the drafting of 12 national standards and 23 industry standards by December 31, 2024[89]. - The company is focused on R&D in high and low voltage busbars, medium and low voltage equipment, energy storage systems, and photovoltaic welding strips, indicating a strong commitment to innovation[108]. Market and Industry Trends - The Chinese government plans to invest approximately $350 billion in power grid transformation during the "14th Five-Year Plan," with an expected investment of 608.3 billion yuan in 2024 and over 650 billion yuan in 2025[58]. - The global average annual investment in power grids is projected to exceed $500 billion from 2024 to 2030, representing a more than 50% increase compared to the previous period[58]. - By 2027, the new energy storage market is expected to reach a cumulative installed capacity of over 40 GW, with China's new energy storage projects already exceeding 73.76 GW, a growth of over 130% from 2023[65]. - The user-side energy storage market is expected to benefit from unprecedented policy support in 2024, including various subsidies for commercial and industrial energy storage[67]. - The energy storage industry is still in its early development stage, with significant growth potential as key storage costs decline[67]. - The company is positioned to benefit from the increasing reliance on energy storage systems to address the intermittency and volatility of renewable energy generation[64]. Corporate Governance - The governance structure includes a board of directors with 9 members, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[169]. - The company has implemented multiple restricted stock incentive plans to enhance the performance evaluation standards for mid-to-senior management and core employees[172]. - The company has a total of 6 independent directors, with varying ages and tenures, ensuring diverse governance[178]. - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in shareholding among key personnel during the reporting period[177]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its production capacity with projects like the 5GWh energy storage system and 25,000 tons of photovoltaic welding strip production[25]. - The company is actively expanding its energy storage system business, focusing on both domestic and overseas markets[49]. - The company is exploring opportunities for market expansion and potential acquisitions to strengthen its competitive position in the energy sector[101]. - The company plans to enhance its ESG management system and integrate it into daily operations[165]. - The company is committed to improving operational efficiency through innovative designs and integrated systems in its product lines[102]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company faces risks related to insufficient technological innovation, which could hinder its competitive position in the industry[108]. - Economic fluctuations may affect the demand for the company's products, as the industry is closely tied to national fixed asset investment[112]. - The company plans to enhance credit risk management and strengthen customer credit assessments to mitigate receivables risks[113]. Leadership and Management - The company appointed a new general manager for smart energy in October 2023[183]. - The company has seen significant leadership changes, with various executives transitioning into new roles within the organization[182]. - The management team highlighted the commitment to sustainability and corporate responsibility in future business strategies[179]. - The company has a diverse leadership team with a mix of educational backgrounds and professional experiences, contributing to its strategic direction[182]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 11% for the upcoming quarter, targeting 8,000,000 in revenue[179]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in emerging markets, to drive future growth[179]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies[188].

威腾电气集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300189号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300189 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了威 腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、威腾电气对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威腾电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,威腾电气集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3300137号 目 最 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 据生 SETTITUTE 17-18 % 传蘿 Fax: 027-85424329 威腾电气集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300137 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")截 至 2024年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元， 募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金 到 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 1 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营 的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额 度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公 司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述 预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此 期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的 担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等 事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相 关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期 将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范 围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 议案》。 ...