证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-055 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,199,688 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,199,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.1059 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.1059 | | （% ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.745 billion yuan in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 36.73% [2] - The net profit attributable to the parent company was 109 million yuan, an increase of 28.64% compared to the same period last year [2] Group 2: Business Development - The distribution equipment business is the company's core area, with busbar products being the key products [2] - The company plans to enhance market expansion efforts while maintaining steady growth in busbar products and accelerating the development of complete electrical systems and transformers [2] Group 3: Revenue Fluctuations - The decline in Q3 revenue was attributed to factors such as market conditions and order delivery cycles, affecting the distribution equipment, energy storage systems, and photovoltaic materials businesses [2] - The company has a good order backlog and is actively conducting production operations to meet customer delivery needs [2] Group 4: Strategic Partnerships - The joint venture with ABB is based on long-term cooperation and aims to leverage both parties' strengths in the electrical industry for the research, production, and sales of low-voltage busbars [2] - The collaboration is expected to attract more partners and customers by utilizing the advantages of both companies [2]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于延长公司 年度向特定对象发行 2022 A 股股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关 | | 事宜有效期的议案 9 | | 议案三：关于调整公司监事薪酬方案的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留部分第一个归属期归属条件成就、 | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本次调整 | 指 | 威腾电气根据本激励计划对本激励计划授予的激 | | | | 励对象人数和限制性股票数量作出相应调整的相 | | | | 关事项 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就、预留部分第一个归属期归属条件成就的相 | | | | 关事项 | | 本次作废 | 指 | 威腾电气根据本激励计划作废部分已授予尚未归 | | | | 属的限制性股票的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城 律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it's 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名谢竹云为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

威腾电气集[ i 会提名委员会 24年10月 31日 林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上,我们同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 威腾电气集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性 文件及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定,威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审 查,发表如下审查意见: 经审查林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生的个人履历等相关资料,未发 现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-044 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举。董事会同意提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣 先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于2024年11月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年10月29日 以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事 列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-049 （1）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2022 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈留平先生作为征 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it 本人戏84℃之,已充分了解并同意由提名人威腾电气集团股 份有限公司董事会提名为威腾电气集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任威腾电气集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题 ...