公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

威腾电气集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的 信心及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 8 月 27 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》及《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措，旨在持续提高公司经营效率，强化核心竞争力，促进公司长远健康可持 续发展。具体情况如下： 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展 2024 年，配电设备、储能系统、光伏新材三大业务齐头并进，实现稳步增 长。配电设备业务在数据中心、3C 半导体、汽车制造、工程机械及新能源等重 点行业和项目中取得新进展、新突破。其中，母线业务作为基本盘持续稳健发展， 变压器等产品不断创新升级，中低压成套设备呈现高速增长态势，收入较 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-026 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 交易品种：原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，主要为 铜、铝；外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述 各产品组合业务。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，开展原材料套期保值所 需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民 币 4,200 万元，开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不 超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 2024 年经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。 2024 年度共有上市公司审计客户家数 2 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-024 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审 议该议案时，关联董 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-031 威腾电气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-021 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案： （一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定， ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-023 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,522,423.04 | 36,503,571.40 | 21,528,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,870,204.53 | 120,463,550.93 | 69,913,003.72 | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配 | | 242,164,185.88 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 86,553,994.44 | | | 总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | 否 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-028 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类和数量 发行的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 威腾电气集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会决定向特定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,480,751,383.44, representing a 22.23% increase compared to CNY 2,847,663,976.40 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 94,870,204.53, a decrease of 21.25% from CNY 120,463,550.93 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 116,548,075.75, compared to a negative cash flow of CNY -219,277,385.66 in 2023[23]. - The total assets increased by 58.24% to CNY 4,906,723,508.05 in 2024, driven by new projects in energy storage and photovoltaic production[25]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 61.37% to CNY 1,666,285,839.48, primarily due to funds raised from a private placement[25]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.61, down 20.78% from CNY 0.77 in 2023[25]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,057,248,278.32 in Q2 2024, with a net profit of CNY 43,482,800.38[28]. - The company achieved operating revenue of 3.481 billion RMB, a year-on-year increase of 22.23%[37]. - The net profit attributable to the parent company was 94.87 million RMB, a year-on-year decrease of 21.25%[37]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is 1.52 RMB per 10 shares, totaling approximately 28.52 million RMB, which accounts for 30.06% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company has maintained strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and fair communication of significant information to all shareholders[172]. - The internal control system has been optimized to improve risk prevention capabilities and operational standards[173]. - The company has established a management system for insider information to ensure compliance with disclosure principles and protect investor rights[173]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 2.98% of operating revenue in 2024, a decrease of 0.25 percentage points from 3.23% in 2023[25]. - The company achieved a total R&D investment of 103.79 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.83%[41]. - The company has developed and delivered multiple projects for the WESL 232 commercial energy storage system and the large-capacity grid-connected energy storage system during the reporting period[40]. - The company has developed low-temperature soldering strips that reduce internal resistance loss in battery cells, suitable for HJT battery technology, and has achieved mass supply[80]. - The company has accumulated 93 invention patents, including 5 international patents, and has completed the drafting of 12 national standards and 23 industry standards by December 31, 2024[89]. - The company is focused on R&D in high and low voltage busbars, medium and low voltage equipment, energy storage systems, and photovoltaic welding strips, indicating a strong commitment to innovation[108]. Market and Industry Trends - The Chinese government plans to invest approximately $350 billion in power grid transformation during the "14th Five-Year Plan," with an expected investment of 608.3 billion yuan in 2024 and over 650 billion yuan in 2025[58]. - The global average annual investment in power grids is projected to exceed $500 billion from 2024 to 2030, representing a more than 50% increase compared to the previous period[58]. - By 2027, the new energy storage market is expected to reach a cumulative installed capacity of over 40 GW, with China's new energy storage projects already exceeding 73.76 GW, a growth of over 130% from 2023[65]. - The user-side energy storage market is expected to benefit from unprecedented policy support in 2024, including various subsidies for commercial and industrial energy storage[67]. - The energy storage industry is still in its early development stage, with significant growth potential as key storage costs decline[67]. - The company is positioned to benefit from the increasing reliance on energy storage systems to address the intermittency and volatility of renewable energy generation[64]. Corporate Governance - The governance structure includes a board of directors with 9 members, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[169]. - The company has implemented multiple restricted stock incentive plans to enhance the performance evaluation standards for mid-to-senior management and core employees[172]. - The company has a total of 6 independent directors, with varying ages and tenures, ensuring diverse governance[178]. - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in shareholding among key personnel during the reporting period[177]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its production capacity with projects like the 5GWh energy storage system and 25,000 tons of photovoltaic welding strip production[25]. - The company is actively expanding its energy storage system business, focusing on both domestic and overseas markets[49]. - The company is exploring opportunities for market expansion and potential acquisitions to strengthen its competitive position in the energy sector[101]. - The company plans to enhance its ESG management system and integrate it into daily operations[165]. - The company is committed to improving operational efficiency through innovative designs and integrated systems in its product lines[102]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company faces risks related to insufficient technological innovation, which could hinder its competitive position in the industry[108]. - Economic fluctuations may affect the demand for the company's products, as the industry is closely tied to national fixed asset investment[112]. - The company plans to enhance credit risk management and strengthen customer credit assessments to mitigate receivables risks[113]. Leadership and Management - The company appointed a new general manager for smart energy in October 2023[183]. - The company has seen significant leadership changes, with various executives transitioning into new roles within the organization[182]. - The management team highlighted the commitment to sustainability and corporate responsibility in future business strategies[179]. - The company has a diverse leadership team with a mix of educational backgrounds and professional experiences, contributing to its strategic direction[182]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 11% for the upcoming quarter, targeting 8,000,000 in revenue[179]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in emerging markets, to drive future growth[179]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies[188].