第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第 22 次会议决议 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司" 于 2025年 3月28日通过书面决议方式,一致通过以下决议: 一、审议通过【关于公司 2024年年度报告及其摘要】的议案 该议案获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过【关于公司 2024年度利润分配方案】的议案 该议案获得同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、审议通过【关于《2024年度独立董事述职报告》】的议案 该议案获得同意禀8票,反对景0票,弃权票0票。 四、审议通过【关于《2024年度董事会工作报告》】的议案 该议案获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议通过【关于公司 2024年度财务决算报告】的议案 该议案获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 六、审议通过【关于公司 2025年度董事薪酬】的议案 该议案获得同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 七、审议通过【关于授予董事会回购 H 股的一般性授权】的议案 该议案获得同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 八、审议通过【关于公司 2025年度日常关联交易预计】的议案 该议 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 （黄德盛） 本人黄德盛作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄德盛，男，1962 年 10 月出生，英国国籍，香港永久居留权。英国南开普敦大学 商业经济及会计学士，香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员。1985 年 11 月至 月起先后在文化传信集团有限公司、亚洲电视有限公司企业、TPL 出版（香港）有限公 司、泰德阳光（集团）有限公司、星美出版集团有限公司、中国掌付（集团）有限公司、 中国水务地产集团有限公司、奥亮集团有限公司、环球能源资源国际集团有限公司、绿 科科技国际有限公司、中国数码文化(集团)有限公司和百信国际控股有限公司等公司 担任公司秘书或高级管理人员等职务。20 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公 司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 我们认为：公司 2024 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、 股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际 情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 二、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 我们认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》的规定，对公司内部控制的 有效性进行了评估，并出具了公司《2024 年度内部控制评价报告》。我们通过 对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内控审计报告 大信审字2025第 3-00231 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Intern ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对春立医疗 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在 2025 年度的预计日常关联交 易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、 有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。2024 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的 关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2025 年度与北京美卓医 ...

大信审字[2025]第 3-00231 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00231 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"）2024 年 12 月 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00230 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00230 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对春 立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对春 立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 ...