证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号： 2023-046 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 20 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市地证券 交易所的其他相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、上市地证券交易所的有关规定、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-047 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 3、 董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 其中：A 股股东人数 | 3 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,021,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 223,021,776 | ...

章 程（H+A股） | | | | 章 節 | 標 題 | 頁 碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | 13 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 15 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 22 | | 第八章 | 股東大會 | 29 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | 48 | | 第十章 | 董事會 | 51 | | | 第一節 董 事 | 51 | | | 第二節 獨立非執行董事 | 54 | | | 第三節 董事會 | 58 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 65 | | 第十二章 | 公司總經理 | 66 | | 第十三章 | 監事會 | 67 | | 第十四章 | 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | 70 | | 第十五章 | 財務會計制度與利潤分配 | 77 | | 第十六章 | 會計師事務所的聘任 | 84 | | 第十 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受北京市 春立正达医疗器械股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》………………………7 | | 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 等相关规定，特制定北京市春立正达医疗器械股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1858） 須予披露交易 認購北京銀行（方 莊 支 行）的結構性存款產品 茲提述本公司日期為2023年10月16日的公告（「該公告」），內 容 有 關 本 公 司 認 購 北京銀行（大 興 支 行）及北京銀行（方 莊 支 行）的 結 構 性 存 款 產 品。誠 如 該 公 告 披 露，於2023年10月16日，本 公 司 訂 立(i)北京銀行（大 興 支 行）結構性存款產品協 議，同 意 使 用 其 來 自A股公開發行的臨時閒置募集資金認購北京銀行（大 興 ...

2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-045 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688236 | 說明 | | 於上海證券交易所上市的A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 288,428,000 | RMB | | 1 RMB | | 288,428,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 288,428,000 | RMB | | 1 RMB | | 288,428,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 383,568,500 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期: 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥251,448,670.74, representing a year-on-year increase of 33.34%[17] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥54,545,916.88, reflecting a slight increase of 3.45% compared to the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,431,151.23, which is a significant increase of 106.11% year-on-year[17] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.14, down 14.55% compared to the previous year[18] - The weighted average return on net assets was 1.99%, a decrease of 0.05 percentage points year-on-year[18] - Operating profit for the current period is 195,933,021.66, a decrease of 15.25% compared to 231,324,682.35 from the previous period[50] - Net profit for the current period is 180,480,568.79, down 13.93% from 209,707,532.63 in the previous period[50] - Basic earnings per share decreased to 0.47 from 0.55, reflecting a decline of 14.55%[51] - Comprehensive income total for the current period is 180,480,568.79, down 13.93% from 209,707,532.63 in the previous period[51] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥52,721,051.78, showing a remarkable increase of 924.95%[17] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 rose by 924.95%, attributed to increased sales revenue and the maturity of certain receivables during the reporting period[38] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were approximately ¥769.30 million, down from ¥1.07 billion at the end of 2022[37] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥913.08 million, compared to ¥675.60 million in the same period of 2022[36] - The cash outflow from investing activities for the third quarter of 2023 was approximately ¥1.62 billion, compared to ¥2.09 billion in the same period of 2022[36] - The net cash flow from investing activities for the third quarter of 2023 was approximately -¥81.53 million, an improvement from -¥534.95 million in the same period of 2022[36] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately ¥2.70 billion, a decrease from ¥2.78 billion at the end of 2022[28] - The company's inventory as of September 30, 2023, was approximately ¥415.97 million, significantly higher than ¥259.79 million at the end of 2022[28] - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,359,888,860.4, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[18] - The total liabilities decreased to approximately CNY 577.99 million from CNY 690.07 million[48] Research and Development - R&D investment totaled ¥40,171,522.95, accounting for 15.98% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points from the previous year[18] - Research and development expenses increased to 114,743,907.65, up 9.06% from 105,014,400.73 in the previous period[50] Market Strategy and Future Plans - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[21] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product penetration in response to favorable policy impacts[38] - The company aims to enhance its market share in the orthopedic sector by responding to national policies and expanding its marketing network[43] - The company plans to actively track market dynamics and promote its marketing network to achieve stable long-term development in the orthopedic industry[43] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of A-share shareholders was 4,944, and the number of H-share registered shareholders was 17[42] - The company’s actual controller, Mr. Shi Chunbao, holds 29.94% of the shares, including restricted A-shares and unrestricted H-shares[42]