法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《湖北超卓航空科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《公司 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-29 | 超卓航科 | 688237 | 47.12 | 1037.51 | 22.02 | 广发证券股份有限 | 厂发证券股份有限 | | 12月29日，超卓航科大宗交易成交22.02万股，成交额1037.51万元，占当日总成交额的20.64%，成交价47.12元，较市场收盘价47.3元折价0.38%。 ...

二、核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证 件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同。 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北超 卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司对《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）拟激励对象名单进行了内部公示，公司董事会薪酬与考核 委员会结合公示情况对本激励计划的拟激励对象名单进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况 2025 年 12 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象名单》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东会的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 26 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席登 记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 29 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关 问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许 可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 四、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求 逐项填写 ...

格隆汇12月17日丨超卓航科(688237.SH)在投资者互动平台表示，我司近两年没有产品直接出口欧盟国 家。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问近两年是否出口欧盟国家？ 超卓航科（688237.SH）12月17日在投资者互动平台表示，我司近两年没有产品直接出口欧盟国家。 （记者 王晓波） ...

"这是地方国资产业雄心与资本理性的双重体现。"国研新经济研究院创始院长朱克力在接受上海证券报 记者采访时表示，湖北国资选择收购标的始终紧扣"补链强链"逻辑，凯龙股份的化工合成技术可嫁接新 能源材料，台基股份的车规级IGBT芯片可补半导体产业痛点，君亭酒店则成为文旅消费升级的桥梁。 这种布局既非盲目追热点，也非单纯"囤壳"，而是通过资本手段将外部优质资产与湖北本土产业禀赋的 深度绑定。 据记者不完全统计，2023年至2025年，湖北国资平台以控股、并购等方式实际控制或拟控制的A股公司 约有15家。其中，湖北省级产业投资核心平台长江产业投资控股了万润科技、奥特佳、广济药业、凯龙 股份、台基股份等5家公司，其还是长江证券的第一大股东；湖北文旅控股君亭酒店和上海雅仕；湖北 交投控股超卓航科、楚天高速和微创光电。 湖北省属国资人士此前在接受媒体采访时称，省内一直都在强调要"做多上市户数"，大型省级国资平台 每年都有并购计划在推进。他还提到，2024年"并购六条"发布之后，从上至下都在加大对于并购的关 注，工作汇报中已经将其纳入必要项。 ◎记者 丁鹏 日前，荆州国资旗下荆江实业抛出24.37亿元收购方案，拟受让ST易事特 ...

责任编辑：钟离 格隆汇12月12日丨超卓航科(688237.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予的限制性股票数量为33万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.37%。截至本公告披露 日，公司正在实施中的2022年激励计划在有效期内的限制性股票共计36.3079万股，占目前公司股本总 额的0.40%。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-074 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-070 湖北超卓航空科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事陈垚已对本议案回避表决。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第 ...