湖北超卓航空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 2026 年 1 月 股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》相关 规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定 会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 现 场会 议 时间 ： 2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 网 络投 票 时间 ： 自 2026 年 1 月 15 日 至 2026 年 1 月 15 日 采 用上 海 证券 交 易所 网 络投 票 系统 ，通 过交 易 系统 投 票 平台 的 投票 时 间为 股 东会 召 开当 日 的交 易 时间 段 ： 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互 联 网投 票 平 台的 投 票时 间 为股 东 会召 开 当日 的 9:15-15:00。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，超卓航科发布公告称，超卓航科第四届董事会第六次会议审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等。 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。 3、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截至授予日） 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | | | | | | 占本激励 | 占授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 授予数量(万股) | 计划总量 | 公司总股 | | | | | | | 的比例 | 本的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 姚志华 | 中国 | 财务总监 | 2.00 | 6.06% | ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-078 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 限制性股票授予数量：33 万股，占目前公司股本总额 8,968.1952 万股的 0.37% 股权激励方式：第二类限制性股票 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2025 年第六 次临时股东会授权，公司董事会同意确定 2025 年 12 月 30 日为本次限制性股票 授予日，并同意以 31.35 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 33 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于< ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见（截至授予日） （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划授予激励对象为在公司（含控股子公司）任职的部分高级管 理人员及核心管理人员、骨干人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 三、本激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2025 年第六次 临时股东会批准的本激励计划中规定的授予激励对象名单相符。 1 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》 ...

法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划股票授予事项的 法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼 二〇二五年十二月 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的股票授予有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2025 年 8 月修 订）》（以下简称"《监管指南 4 号》"） ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 章 程 1 第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240.0828 万股，于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：湖北超卓航空科技股份有限公司 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由湖北超 卓航空科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。湖北超卓航空科技有限 公司的债权债务由新设股份公司承继。公司在襄阳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号 914206007932973335。 英 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-079 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 注：本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登 记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 一、修订《公司章程》的原因及依据 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属 期归属股份共计 78,642 股，该股份已于 2025 年 12 月 8 日完成登记并于 2025 年 12 月 15 日上市流通，公司总股本因此由 89,603,310 股增至 89,681,952 股，注 册资本由人民币 89,603,310.00 元增至 89,681,952.00 元。同时公司根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》相关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司 章程》相关内容作出相应修订。 1 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为：89,603,310.00 元人民币。 第六条 公司注册资本为：8 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-080 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-077 湖北超卓航空科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第四 届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达全体董事，全体 董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求，并于 2025 年 12 月 30 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 1 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...