Group 1 - The sixth extraordinary general meeting of shareholders for Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. was held on December 29, 2025, with no rejected proposals [2] - The meeting was convened by the board of directors and conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, using a combination of on-site and online voting [2][3] - All nine current directors and the board secretary attended the meeting [3] Group 2 - Five proposals were reviewed and approved during the meeting, including the expected daily related transactions for 2026 and the application for credit and guarantee limits from banks [4][5] - The proposals related to the 2025 restricted stock incentive plan were also approved, including the plan draft and its implementation management measures [5] - The voting results indicated that ordinary resolutions received more than half of the votes, while special resolutions received more than two-thirds of the votes from shareholders present [5] Group 3 - The meeting was witnessed by Beijing Yingke (Wuhan) Law Firm, confirming that all procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [6] - A self-examination report was conducted regarding insider trading by individuals aware of the incentive plan, confirming no trading activities occurred during the specified period [8][10] - The company ensured strict adherence to regulations regarding insider information, with no evidence of information leakage or insider trading found [11]

12月29日超卓航科大宗交易一览 超卓航科12月29日大宗交易平台出现一笔成交，成交量22.02万股，成交金额1037.51万元，大宗交易成 交价为47.12元，相对今日收盘价折价0.38%。该笔交易的买方营业部为广发证券股份有限公司北京阜成 门南大街证券营业部，卖方营业部为广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部。 证券时报·数据宝统计显示，超卓航科今日收盘价为47.30元，下跌0.69%，日换手率为0.94%，成交额为 3988.91万元，全天主力资金净流出368.57万元，近5日该股累计下跌2.91%，近5日资金合计净流出 1339.83万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为1.07亿元，近5日增加1063.49万元，增幅为11.08%。（数据宝） | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | | | | | | | | | 广发证券股份有限公司北京 | 广发证券股份有限公司北京 | ...

根据《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的相关 规定，公司对《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划披露前6个 月内（即2025年6月13日至2025年12月12日，以下简称"自查期间"）买卖公司 股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-076 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北超卓航空科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025 年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司上海分公司于 2025 年 12 月 19 日 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航 空科技股份有限公司一楼会议室。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-075 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 1 共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...

法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《湖北超卓航空科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《公司 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-29 | 超卓航科 | 688237 | 47.12 | 1037.51 | 22.02 | 广发证券股份有限 | 厂发证券股份有限 | | 12月29日，超卓航科大宗交易成交22.02万股，成交额1037.51万元，占当日总成交额的20.64%，成交价47.12元，较市场收盘价47.3元折价0.38%。 ...

二、核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证 件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同。 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<湖北超 卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司对《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）拟激励对象名单进行了内部公示，公司董事会薪酬与考核 委员会结合公示情况对本激励计划的拟激励对象名单进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况 2025 年 12 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《超卓航科 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象名单》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东会的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 26 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席登 记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 12 月 29 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关 问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许 可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 四、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求 逐项填写 ...

格隆汇12月17日丨超卓航科(688237.SH)在投资者互动平台表示，我司近两年没有产品直接出口欧盟国 家。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问近两年是否出口欧盟国家？ 超卓航科（688237.SH）12月17日在投资者互动平台表示，我司近两年没有产品直接出口欧盟国家。 （记者 王晓波） ...