证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-045 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及股东航证科创投资有限公司保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 航证科创投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | 股东身份 | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | 一、减持主体的基本情况 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，湖北超卓航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"超卓航科"）股东航证科创投资有限公司（以下简 称"航证科创"）持有公司股份 5,674,199 股，占公司总股本的 6.33%。其中 4,704,972 股为公司 IPO 前取得，占公司总股本的 5.25%；其中 969,227 股为 公司 IPO 战略配售取得，占公司总股本的 1.08%。上 ...

法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的 法律意见书 武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼 二〇二五年七月 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他 规范性文件（以下简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《湖北超卓航空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所及本所律师根 ...

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航 空科技股份有限公司一楼会议室。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-046 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | ...

超卓航科公告，股东航证科创投资有限公司因自身资金需求，计划自公告披露日起15个交易日后的3个 月内，通过集中竞价方式减持不超过89.6万股，占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过 179.21万股，占公司总股本的2%。减持价格将根据市场价格确定。截至公告披露日，航证科创持有公 司567.42万股，占公司总股本的6.33%。此次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-044 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 案件所处的诉讼阶段：终审裁定 ? 所处的当事人地位：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称"上海超卓"）为原告。 ? 涉案的金额：储蓄款 6,000 万元以及以 6,000 万元为基数，自 2023 年 10 月 8 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准（3.45%） 计算至实际给付之日止的逾期付款利息。 ? 是否会对公司损益产生负面影响：终审法院认为因本民事案件所涉交易 事实与相应刑事案件所涉交易事实相同，刑事犯罪的相关情节、关键事实、法律 关系等问题，均有赖于刑事案件的认定，因刑事案件目前尚在审理中，故裁定驳 回上海超卓的上诉请求，维持一审法院驳回原告的起诉裁定。终审法院裁定是基 于先刑后民的程序做出，不会对上海超卓与招商银行股份有限公司南京城北支行 之间的储蓄合同纠纷处理产生实 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-044 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于子公司重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：终审裁定 所处的当事人地位：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称"上海超卓"）为原告。 涉案的金额：储蓄款 6,000 万元以及以 6,000 万元为基数，自 2023 年 10 月 8 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准（3.45%） 计算至实际给付之日止的逾期付款利息。 是否会对公司损益产生负面影响：终审法院认为因本民事案件所涉交易 事实与相应刑事案件所涉交易事实相同，刑事犯罪的相关情节、关键事实、法律 关系等问题，均有赖于刑事案件的认定，因刑事案件目前尚在审理中，故裁定驳 回上海超卓的上诉请求，维持一审法院驳回原告的起诉裁定。终审法院裁定是基 于先刑后民的程序做出，不会对上海超卓与招商银行股份有限公司南京城北支行 之间的储蓄合同 ...

Group 1 - The company will hold a shareholders' meeting on July 16, 2025, at 14:00 in the conference room of Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. [1][2] - Shareholders must register for the meeting by July 14, 2025, and provide identification and authorization documents [1][2] - The meeting will utilize a computer-assisted voting system for resolutions, and shareholders must accurately fill out their voting ballots [2][3] Group 2 - The company has proposed to reappoint the auditing firm, Shanghai Shuhui Accounting Firm (Special General Partnership), for the 2025 fiscal year [5][9] - The auditing firm has a history of compliance and has not faced criminal penalties in the last three years [7][8] - The board of directors and the supervisory board have both approved the reappointment of the auditing firm with unanimous votes [9][10] Group 3 - The company has proposed to abolish the supervisory board and amend the company’s articles of association [11][12] - This proposal includes four sub-proposals that require shareholder review and voting [11] - The company aims to enhance its governance structure and operational compliance through these amendments [12]

湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 2025 年 7 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 7 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 7 月 16 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表可 ...

General Principles - The purpose of the rules is to protect the rights of Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. and its shareholders, standardize the behavior of directors, and improve the corporate governance structure [1][2] - The board of directors is the decision-making center of the company and is accountable to the shareholders' meeting [1][2] Director Qualifications and Responsibilities - Directors must be natural persons and do not need to hold shares in the company, but certain individuals are prohibited from being nominated as directors [2][3] - The board must provide the resumes and basic information of director candidates to the shareholders' meeting [2][3] Election and Term of Directors - Directors are elected by the shareholders' meeting, and the term is three years, with the possibility of re-election [4][5] - If a director resigns or is removed, the company must complete the election of a new director within 60 days to ensure compliance with legal requirements [4][5] Rights and Duties of Directors - Directors have the right to attend meetings, propose motions, and express opinions on matters discussed [5][6] - Directors must adhere to fiduciary duties, avoiding conflicts of interest and not misappropriating company assets [6][7] Board Composition and Leadership - The board consists of nine directors, including three independent directors and six non-independent directors [13][14] - The chairman of the board is elected by the directors and serves as the legal representative of the company [14][15] Meeting Procedures - Board meetings can be regular or temporary, requiring a majority of directors to be present for decisions to be valid [21][22] - Meeting notifications must be sent in advance, detailing the agenda and relevant documents [22][23] Decision-Making Processes - Major decisions, such as mergers or changes to the articles of association, require board discussion and shareholder approval [17][31] - The board must ensure that all decisions comply with legal and regulatory requirements [28][30] Confidentiality and Liability - Directors are obligated to maintain confidentiality regarding company secrets even after their term ends [7][8] - Directors may be held liable for damages caused by violations of laws or company regulations [14][30]

Core Points - The article outlines the implementation details of the cumulative voting system for Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd, aimed at enhancing corporate governance and ensuring shareholders' rights are fully exercised [1][2][3] Group 1: General Provisions - The cumulative voting system allows shareholders to have voting rights equal to the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected, enabling concentrated or distributed voting [1][2] - This system applies to the election or change of two or more directors, including both independent and non-independent directors [2] Group 2: Nomination of Directors - Non-independent directors can be nominated by the board or shareholders holding more than 1% of voting shares, after obtaining the nominee's consent and reviewing their qualifications [2][3] - Independent directors can be nominated similarly, with the requirement that the nomination committee verifies the nominee's qualifications [2][3] - Shareholders holding over 1% of voting shares must submit their nominations at least 10 days before the shareholders' meeting [2][3] Group 3: Voting and Election of Directors - The election process involves calculating the cumulative votes, ensuring that independent and non-independent directors are elected separately to maintain the required ratio [4][5] - The number of elected directors must comply with the company's articles of association, and candidates must receive more than half of the valid votes to be elected [5][6] - If the number of elected candidates exceeds the required number, those with the highest votes will be elected, and if not enough candidates are elected, a second round of voting will occur [5][6] Group 4: Additional Provisions - The article specifies that the provisions not covered will follow national laws and regulations, and any inconsistencies with the company's articles will be resolved in favor of legal regulations [6][7] - The rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting and can be revised by the board for shareholder approval [7]