湖北超卓航空科技股份有限公司 股东会议事规则 湖北超卓航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则是对公司、公司股东、董事和高级管理人员具有法律约束力 的规范性文件。 第四条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的公司法人、 合伙企业和自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大 决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效 持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 章 程 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由湖北超 卓航空科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。湖北超卓航空科技有限 公司的债权债务由新设股份公司承继。公司在襄阳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号 914206007932973335。 第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240.0828 万股，于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：湖北超卓航空科技股份有限公司 英 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据与独立董事签订的聘任协议为准。 第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事津贴制度 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 范性法律文件，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 43,000 元（含税）。 第六条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 第七条 本规则未尽事宜或与中国颁布的法律、行政法规、其他有关规范性 文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。 第八条 如本规则与《公司章程》不一致，以《公司章 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； 湖北超卓航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括《上海证券交易所科创板股票上市 规则》7.1.1 条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司在 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 累积投票制实施细则 湖北超卓航空科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律法 规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 在股东会上拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事 选举采用累积投票制。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本细则所称" ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 1 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范湖北超卓航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规、规章制度以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为其他单位或个人提 供的包括但不限于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外 担保。公司控股子公司为公司合并范围以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称"子 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 | 机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | | 企业类型 | 特殊普通合伙企业 | | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | | | 营业期限 | 年 月 日至 年 月 日 2013 12 27 2033 12 | 26 | | 主要经营场所 | 上海市静安区威海路 号 层 755 25 | | | 首席合伙人 | 张晓荣 | | | 执行事务合伙人 | 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 | | | 历史沿革 | 上会会计 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-042 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

综上所述，我们对本激励计划预留第一次授予部分第二个归属期激励对象 名单无异议。 湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分 第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名 单进行了核查，发表核查意见如下： 本激励计划本次拟归属的 2 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上 市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合归属本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-041 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章 程》及若干治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附 件的议案》及《关于修订若干公司治理制度的议案》等议案，以上部分议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干治 理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。同时结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...