嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@bjgoodwill.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-047 特此公告。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的 要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已 披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信 息披露义务。 表决结果：3票赞成；0票弃权，0票反对。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2023 年 8 月 28 日以通讯的方式召开第四届监事会第十一次会议。本次会议的 通知于 2023 年 8 月 18 ...

嘉和美康(北京)科技股份有限公司独立董事 石向欣 2023 年 8 月 28 日 （此页无正文，为嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见的签署页 ) 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定,我 们作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审查,我们认为:公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合《上市 公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在募集资金存放和 使用违规的情形,也不存在损害股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和 使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。 综上,我们一致同意本次 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案。 (以下无正文) （此页无正文，为嘉 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-044 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 ●回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股 计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若 公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股 份将被注销。 ●拟回购价格：不超过人民币 39.50 元/股，该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元。 ●回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ●拟回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金。 ●相关股东是否存在减持计划：2023 年 2 月 20 日，公司披露了《嘉和美康 持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-010），20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对嘉和美康使用部分超募资金回购股份的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效 激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公 司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购 公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，在 ...

嘉和美康(北京)科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定,我 们作为嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、对《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立意见, 综上,全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规,回购方案具备 可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形, 同意公司本次回购股份事宜。 (以下无正文) （此页无正文，为嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见的签署页) 下面欣: 2023 年 8 月22 日 (此页无正文,为嘉和美康(北京)科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见的签署页) 我们认为: 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定,回购股份的审议和决策程序合 ...

公司董事会认为，公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的相关规定。董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 39.50 元/股，回购资金总额不 低于 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元；回购期限为自董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。同时，为高效、有序、顺利地完成本次公司回购股 份工作，董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内办理本次回购股份的相 关事宜。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-045 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《嘉 ...

3.回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-043 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长夏军先生《关于提议嘉和美康（北京） 科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内 容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 夏军先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司 长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，夏军先 生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-042 嘉和美康（北京）科技股份有限公司持股 5%以上 股东减持股份计划提前终止暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉 和美康"或"公司"）股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） （以下简称"国寿成达"）持有公司股份 19,569,619 股，占减持计划披露时股份 总数的 14.19%。上述股份为嘉和美康首次公开发行并上市前取得的股份，且已 于 2022 年 12 月 14 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《嘉和美康持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-005），国寿成达因自身资金需求，拟通过集中竞价方式 和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 4,136,325 股，即不超过减持 计划披露时公司总股本的 3%。 公司于近日收到 ...