证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-027 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

中兴华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对 相关事项的说明符合公司的实际情况，对中兴华出具的带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实整改措施，同时 督促公司管理层完善相关内控管理制度的建设，切实维护公司及全体股东利益。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会 2025年4月29日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 监事会关于对《董事会对公司2024年带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")对嘉和美康 （北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度内部控制的有效性进 行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中兴华内控 审计字(2025)第010029号】。监事会审阅了《董事会对公司2024年带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并出具意见如下: ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-030 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2025 年 4 月 29 日以通讯的方式召开第四届监事会第二十二次会议。本次会议 为定期会议，会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由 公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京） 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况。 表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提请 2024 年年 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-023 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 合并口径归属于母公司所有者的净利润为-256,117,402.41 元，合并口径未分配 利润为-354,193,915.51 元，母公司单体未分配利润为 15,702,223.45 元。鉴于 2024 年合并口径归属于母公司所有者的净利润为负数，尚不满足利润分配条件。 因此不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 8,220,199.63 元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的 回购金额 30,038,020.15 元。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年年度报告》《2024 年第一季度 报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别 审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交 易所的相关文件规定，对前期会计差错进行更正。具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于近期发现，公司编制的 2022 年度、2023 年度财务报表，部分会计处 理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相 关会计科目列报 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-031 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 1 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 8 8 1 8 × ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010029 号 嘉和美康(北京)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了嘉和美 ...

套和美康(北京)科技股份有限公司 2084年度营业收入和除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 传真:(010) 51423816 电话:(010)51423818 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 010444 号 嘉和美康(北京)科技股份有限公司全体股东: ...

赛和美康（北京）科技股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资会往来情况 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项说明 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 010413 号 ...