Group 1 - The candidate for independent director at Jiahe Meikang (Beijing) Technology Co., Ltd. has declared their qualifications and independence, ensuring no relationships that could affect their independence exist [1][2][3] - The candidate possesses over five years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, and management, which is essential for fulfilling the responsibilities of an independent director [1][2] - The candidate confirms compliance with the requirements set forth by the Company Law of the People's Republic of China and the regulations of the China Securities Regulatory Commission regarding independent directors [1][2] Group 2 - The candidate has no adverse records, including administrative penalties or criminal charges from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [2] - The candidate has not been subject to public reprimands or significant credit issues as recognized by the Shanghai Stock Exchange [2] - The candidate has not been dismissed from independent director positions due to failure to attend board meetings [2] Group 3 - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [3] - The candidate has confirmed their independence and has no conflicts of interest with the nominating party [3] - The candidate is committed to adhering to laws, regulations, and the rules of the Shanghai Stock Exchange while ensuring sufficient time and effort to fulfill their duties [3]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-044 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《嘉和美康（北京）科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届提 名工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临 时股东会审议。经董事会提名委员会对第五届董事会董事成员的任职资格审查， 公司董事会同 ...

先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《嘉和美康（北京）科技股份有 限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名任宏女士、王韵先生、李文华先生为公司第五届董事会 ...

1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人任宏女士、王韵先生、李文华 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名任宏女士、王韵先生、李文华先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议进行审 议。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 25 日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会,现提名任宏女士为嘉和 美康(北京)科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任嘉和美康(北京)科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与嘉和美康(北京)科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会,现提名王韵先生为嘉和 美康(北京)科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任嘉和美康(北京)科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与嘉和美康(北京)科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会,现提名李文华先生为嘉 和美康(北京)科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任嘉和美康(北京)科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与嘉和美康(北京)科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王韵，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人任宏，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李文华，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公 司董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 ...