关联交易管理办法 第一章 总 则 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 - 1 - 第四条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则第 36 号——关联人披露》、证券交易所股票上市规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及具有重大影响 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确审计职责，促进经营管理，提高经济效益，保护投资 者的合法权益，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和证券交易所股票上市规则及公司章程 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律、 法规及部门规章和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事 人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 事人选。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。本 实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代表担任的董 事。由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民 主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 在《公司章程》规定的人数范围内，现任董事会、单独或者合计持 ...

第一条 为规范嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国保守国家秘密法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《嘉和美康 信息披露管理办法 第一章 总 则 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露信息应真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信 息披露内容的真实、准确、完整，信息披露及 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、行政法规及 规范性文件和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 ...

管理制度 第一章 总则 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 第一条 为规范嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，加强对股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依 据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 本制度关于股份减持的规定适用于下列减持行为：（一）大股东减持股份； 大股东减持其通过本所集中竞价交易方式买入的公司股份，仅适用本制度第16 条、第17条、第23条第一款、第32条的规定；大股东减持其参与公开发行股份而 取得的公司股份，仅适用本制度第16条、第17条、第18条、第19条、第23条第一 款、第32条的规定；（二）大股东以外的股东，减持其所持有的上市公司首次公 开发行前发行的股份（以下简称"特定股份"）；特定股份在解除限售前发生非 交易过户，受让方 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 111,169,900.68 | -36.57 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-068 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 24 日下 午 14:00-15:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 （星期一） 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-065 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 董事任勇先生和职工代表董事王春凤女士的辞任报告。因公司内部工作调整，任 勇先生拟辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后，任勇先生仍然担任公司其他 职务；因个人原因，王春凤女士拟辞去公司第五届董事会职工代表董事职务，辞 任后，王春凤女士仍然担任公司其他职务。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和职工代表大会， 分别审议通过了《关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案》和《关于 补选任勇先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意提名王清先生（简 历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止；同意选举任勇先生（简历见附件）为公司第五 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审 ...